Ob-3401/12

Na podlagi določil ZGD-1 in 35. točke Statuta delniške družbe SGP Tehnik d.d. sklicuje direktor družbe

ki bo v četrtek, dne 9. 8. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe SGP Tehnik d.d. (sejna soba), v Škofji Loki, Stara cesta 2. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delniške družbe SGP Tehnik d.d., ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine družbe SGP Tehnik d.d. Predlog sklepa uprave je: ugotovi se sklepčnost skupščine družbe SGP Tehnik d.d., izvolijo se predsednik skupščine družbe SGP Tehnik d.d. in preštevalca glasov v skladu s predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto 2011 z revizorjevim poročilom in pisnim poročilom nadzornega sveta, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je: 2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom skupine Tehnik in družbe SGP Tehnik d.d. za leto 2011, vključno z revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta. 2.2. Skupščina se seznani s prejemki uprave in članov nadzornega sveta, ki so jih za delo v družbi prejeli v poslovnem letu 2011. 2.3. Skupščina potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in jima vsakemu posebej podeljuje razrešnico. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta je: bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 383.807,43 EUR, ostane nerazporejen. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa nadzornega sveta je: za pooblaščeno revizijsko družbo za poslovno leto 2012 skupščina imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. 5. Nakup lastnih delnic. Predlog sklepa nadzornega sveta je: skupščina pooblašča upravo za nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa. Nakupna cena delnic na dan nakupa ne sme biti manjša od 4,00 EUR, najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice na zadnji dan preteklega leta. Skupni delež delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10% osnovnega kapitala. Uprava lahko pridobiva lastne delnice za namene opredeljene v 247. členu ZGD-1. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov za vse točke dnevnega reda, je na vpogled delničarjem v kabinetu uprave in poslovodstva družbe SGP Tehnik d.d., Stara cesta 2, 4220 Škofja Loka, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Vsak delničar je upravičen do brezplačnega prepisa dokumentacije, ki mu ga družba zagotovi najkasneje naslednji delovni dan po podani zahtevi. Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži presegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbi pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na zakonsko določen način le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na dan skupščine, se obravnavajo na skupščini. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo družbe dne 5. 8. 2012 in ki svojo udeležbo na skupščini prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino (to je do dne 5. 8. 2012). Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo udeležbe poslati tudi pisno pooblastilo. Delničar glasuje osebno ali po pooblaščencu z glasovnicami, ki jih prejme pred začetkom skupščine. Vsaka delnica daje imetniku en glas. Delničar lahko na skupščini družbe uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Prostor, kjer bo skupščina zasedala, bo odprt 30 minut pred začetkom.