Ob-3411/12

Na podlagi 295. in 422. člena Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1 in 18. člena Statuta družbe Komet Metlika, d.d. uprava sklicuje

k bo v ponedeljek, 13. 8. 2012, s pričetkom ob 10. uri, na sedežu družbe Rosalnice 1, Metlika, z naslednjim dnevnim redom. 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarja. Predlog sklepa: izvoli se predsednik skupščine, ter dva preštevalca glasov po predlogu uprave. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2011, odločanje o delitvi bilančnega dobička. 2.1. Predlogi sklepov: a. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe Komet Metlika, d.d. za obdobje 1. 7. 2011–31. 12. 2011, s poročilom nadzornega sveta in sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za navedeno obdobje. b. Ugotovi se bilančni dobiček za obdobje 1. 7. 2011–31. 12. 2011 v višini 190.928,61 EUR, ki se deli: – oblikovanje rezerv za kupljene lastne delnice 8.620,57 EUR v letu 2011, – dobiček v višini 182.308,04 EUR ostane nerazporejen. Skupščina se seznani, da znaša na dan 31. 12. 2011 nepokrita izguba 678.369,12 EUR. 2.2. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2011. 3. Imenovanje članov NS za obdobje 4 let. 3.1. Predlog sklepa: Za mandatno obdobje s pričetkom 13. 8. 2012 se za člana NS imenujeta Anton Tomc in Andrej Mihevc. 4. Skupščina sprejme pooblastilo upravi za odkup in umik lastnih delnic. Predlog sklepov: 4.1. Družba kupuje lastne delnice po ceni, ki ni višja od 3,00 EUR in nižja od 1,00 EUR za delnico z namenom: – zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic, – izplačila nagrad upravi v razmerju, ki ga določa nadzorni svet. 4.2. Skupščina pooblašča upravo, da lahko v roku 18 mesecev umakne lastne delnice brez ponovnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Pravice in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Družba bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila dodane točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najkasneje 7 dni po objavi tega sklepa skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Družba bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v 7 dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni ter za katere bo obenem delničar – predlagatelj sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in da druge delničarje pripravi do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti po 305. členu ZGD-1. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in njihovi pooblaščenci, ki bodo svojo udeležbo na skupščini pisno prijavili upravi najpozneje konec četrtega dne pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo podati pisno pooblastilo. Gradivo za sejo skupščine s predlogi sklepov je na vpogled vsem delničarjem, vsak delovni dan od 8. do 10. ure, v tajništvu družbe.