Ob-3422/12

Na podlagi 48. člena Statuta družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 7. 8. 2012 ob 8. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Tolminu, Brunov drevored 13. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsednika skupščine imenuje predstavnik odvetniške pisarne Makuc, za preštevalko glasov se izvoli pa Magdo Logar. Skupščini bo prisostvoval notar Edvard Sivec. 3. Seznanitev skupščine o sprejemu letnega poročila družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2011, s strani nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2011, in s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi poročila družbe SGG – Družba pooblaščenka d.d. in skupine SGG za leto 2011. 4. Sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: upravi in nadzornemu svetu družbe se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 5. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa: bilančni dobiček za poslovno leto 2011 se razporedi po predlogu uprave in nadzornega sveta. 6. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja za revizijo računovodskih izkazov za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta družbe se za revizijo računovodskih izkazov za poslovno leto 2012 imenuje TEKOS REVIZIJA d.o.o. Potoki 38, Kobarid. 7. Vprašanja in predlogi delničarjev. Celoviti predlogi sklepov in gradivo k posameznim točkam dnevnega reda so delničarjem na vpogled na sedežu SGG – Družba pooblaščenka d.d., Brunov drevored 13, 5220 Tolmin, od dneva objave sklica do dneva skupščine, vsak delovni dan, med 10. in 11. uro, pri Magdi Logar. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so na dan 3. 8. 2012 vpisani v delniško knjigo, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Glasuje se osebno in po pooblaščencu oziroma zastopniku in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob vstopu v prostor skupščine. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe. Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina ponovno opravi istega dne ob 8.30, z istim dnevnim redom. V tem primeru je skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.