Št. 10/2012 Ob-3439/12

Na podlagi 295. člena (ZGD-1) in 41. člena Statuta Kovinoplastike Lož družbe pooblaščenke d.d. uprava družbe sklicuje

ki bo 21. 8. 2012 ob 16. uri, v jedilnici Kovinoplastike Lož v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles skupščine ter ugotovitev prisotnosti notarke. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Anton Žnidaršič. Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Za preštevalce glasov se izvoli Meto Turk, Matjaža Lekan in Andrejo Buh. Ugotovi se prisotnost vabljene notarke Drage Intihar. 2. Predložitev letnega poročila in poročilo nadzornega sveta. Predlog sklepa: Nadzorni svet družbe pooblaščenke je na svoji 5. redni seji dne 21. 6. 2012 obravnaval Letno poročilo za leto 2011 in Revizijsko poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba KPMG Slovenija in ocenil, da letno poročilo vsebuje vse relevantne poslovne dogodke in podatke, skladno s slovenskimi računovodskimi standardi ter vsebuje ustrezne komentarje. Z upoštevanjem poslovnih razmer in ključnih zunanjih dejavnikov, ki so omejevali rast poslovanja in povečevali stroške, ocenjujejo rezultate, dosežene v letu 2011, kot dobre. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 31-1) Bilančni dobiček za leto 2011 znaša 3.238.840 € in je sestavljen iz prenesenih dobičkov preteklih let v višini 2.921.247 € in čistega dobička za leto 2011 v višini 319.193 €. 31-2) Bilančni dobiček v višini 3.238.840 € ostaja nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. 31-3) Skupščina podeljuje razrešnico Upravi in Nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011 in s tem potrjuje njihovo uspešno delo. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta skupščina imenuje za revizorja družbe za poslovno leto 2012 revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. Obrazložitev: Revizijska hiša KPMG Slovenija je že vrsto let uspešno opravljala revizijske posle tako v Kovinoplastiki Lož d.d. kot v Kovinoplastiki Lož Družbi pooblaščenki d.d.,v slovenskem prostoru pa opravlja revizijske posle v številnih uglednih podjetjih in ustanovah. 5. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa: Spremeni se 15. člen, ki se na novo glasi: »Za vsak prenos delnic na drugo osebo je potrebno dovoljenje nadzornega sveta. Nadzorni svet da lahko dovoljenje za prenos delnic na drugo osebo, ki ni partner. V primeru, da nadzorni svet ne dovoli prenosa delnic na tretjo osebo, uprava organizira odkup delnic s strani oseb, ki jim uprava oziroma nadzorni svet dovoli pridobitev delnic. Če ponujene delnice niso prevzete, jih družba po preteku 12 (dvanajst) mesecev, če je to mogoče, odkupi za sklad lastnih delnic družbe po tržni ceni. Kadar je pravni temelj za pridobitev delnic dedovanje, skupno premoženje zakoncev oziroma prodaja, opravljena v postopku prisilne izvršbe, lahko nadzorni svet zavrne izdajo soglasja le, če pridobitelju ponudi prevzem teh delnic proti plačilu njihove tržne vrednosti. Če pridobitelj ponudbe, v roku enega meseca od prejema ponudbe, ne zavrne, se šteje, da jo je sprejel.« Spremeni se 45. člen, ki se na novo glasi: »Vsaka kosovna delnica razreda A z glasovalno pravico zagotavlja en glas. Nobena pravna ali fizična oseba ne more glasovati za več kot 24% delnic, če tako ne sklene nadzorni svet (15. člen). K delničarjevim delnicam se štejejo tudi delnice, ki pripadajo drugemu za delničarjev račun. Če je delničar družba, se k njenim delnicam štejejo tudi delnice, ki pripadajo od nje odvisni družbi ali njo obvladujoči družbi ali z njo koncernsko povezani družbi ali za račun takšnih družb tretje osebe.« Obrazložitev: S spremembo statuta se ukinejo dosedanje omejitve glede glasovanja na skupščini družbe. Gradivo za skupščino delniške družbe je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Ložu, Lož, C. 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu, v pisarni predsednika uprave družbe, vsak delovni dan, od 7. do 10. ure, od dneva sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 16. 8. 2012 in ki bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najmanj 3 dni pred dnem sklica skupščine, to je do vključno sobote, 18. 8. 2012. Delničarji na skupščini glasujejo osebno, po pooblaščencu ali zastopniku, na podlagi glasovnice, ki jo prejmejo ob vstopu v skupščinski prostor, ko tudi podpišejo seznam prisotnih udeležencev. Delničarji, pooblaščenci ali zastopniki se izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred začetkom skupščine. Če skupščina ob predpisani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne, to je 21. 8. 2012, ob 17. uri, v istem prostoru. Po ponovnem sklicu bo skupščina odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.