Št. 2/2012 Ob-3440/12

Na podlagi 7.5. člena Statuta družbe Lesnina MG oprema, Podjetje za inženiring, d.d., Ljubljana, Parmova 53, sklicujem

ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 15. uri, v Lesnini, Parmova 53, Ljubljana, soba 528. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti skupščine in izvolitev organov skupščine ter potrditev dnevnega reda. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine, za člane organov skupščine pa se izvolijo predlagani kandidati. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Obravnava in sprejem letnega poročila družbe in poročila revizije za leto 2011. Predlog sklepa: na podlagi predloga uprave in poročila revizorja se sprejme predlagano letno poročilo družbe za leto 2011. 3. Podelitev razrešnice upravi. Predlog sklepa: skupščina potrdi delo uprave in ji podeli razrešnico za delo v letu 2011. 4. Odločanje o uporabi bilančnega dobička in seznanitev delničarjev s prejemki članov uprave. Predlog sklepa: delničarjem se razdeli del dobička v višini 1.500,00 EUR, kar znaša 3,00 EUR bruto na delnico. Dividende se izplačajo v roku 60 dni od zasedanja skupščine. Preostali del dobička ostane nerazporejen. 5. Razrešitev stare in imenovanje nove uprave družbe. Predlog sklepa: kot člana uprave se odpokliče član Boštjan Mencinger, za novega člana uprave se imenuje: Dušan Česen, rojen 23. 7. 1955, stanujoč Verje 43a, Medvode – član. 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska hiša IN Revizija, d.o.o., Ljubljana, Tržaška cesta 134. 7. Vprašanja in pobude delničarjev. Skupščina je sklicana za 22. 8. 2012, ob 15. uri. Če na prvem sklicu ni dosežena sklepčnost se ponovno zasedanje skupščine določi za isti dan ob 15.30. Na ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala. Skupščine se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so imetniki delnic konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji lahko v skladu z določili ZGD zahtevajo dopolnitev dnevnega reda najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko sporočijo družbi predlog za objavo predloga sklepov v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu z določili ZGD. Gradivo za zasedanje skupščine in vse listine ter obrazložitve, so vsem delničarjem na voljo v tajništvu družbe po objavi sklica do 22. 8. 2012, do 12. ure. Če se bo seje udeležil pooblaščenec delničarja, se le-ta izkaže z notarsko overjenim pooblastilom.