Ob-3441/12

Na podlagi drugega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 24. člena Statuta Skupne pokojninske družbe d.d., Trg republike 3, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo dne 16. 8. 2012 ob 12. uri, v sejni sobi družbe v VIII. nadstropju, na Trgu republike 3, Ljubljana. Dnevni red skupščine in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti ter ugotovitev, da je na skupščini prisoten notar Miro Košak iz Ljubljane, ki bo sestavil zapisnik. 2. Izvolitev delovnih teles. Predlog sklepa: Skupščina pokojninske družbe imenuje: – za predsedujočega skupščine: Zlatka Kavčiča, – za člana verifikacijske komisije: Lopatič Helena in Tomaž Završnik. 3. Predstavitev Letnega poročila Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2011, Poročila nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana za poslovno leto 2011 in informacije o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Skupne pokojninske družbe, Ljubljana, se je seznanila z Letnim poročilom za poslovno leto, ki se je zaključilo 31. decembra 2011 in s Poročilom nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana o preveritvi in potrditvi letnega poročila. Prav tako se je skupščina seznanila z informacijo o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2011. 4. Poročilo notranje revizije za leto 2011. Predlog sklepa: na podlagi pozitivnega mnenja nadzornega sveta Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, skupščina sprejme poročilo notranje revizije za leto 2011 v predloženem besedilu. 5. Uporaba bilančnega dobička. Predlog sklepov: Podeli se razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Bilančni dobiček poslovnega leta 2011, ki znaša 2.500.475,31 EUR se uporabi na naslednji način: – del bilančnega dobička v višini 2.491.335,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 77,00 EUR na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo drugi delovni dan po dnevu skupščine. Dividende se izplačajo do 31. 12. 2012; – del bilančnega dobička v višini 9.140,31 EUR ostane nerazporejen. 6. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina delničarjev ugotavlja, da je član nadzornega sveta Anton Ribnikar podal odstopno izjavo dne 14. 12. 2011. Ugotavlja se, da nadzornemu svetu v sestavi Zlatko Kavčič, predsednik nadzornega sveta, Miran Vičič, namestnik predsednika in članom Tadej Čoroli, Mirjana Dimc Perko, Dušan Drofenik, Janja Krašovec, Milan Marinič, Zdenko Pavček, Boštjan Vovk in Dušan Zorko v skladu z 18. členom statuta družbe preneha mandat dne 16. 8. 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da se za novo mandatno obdobje imenuje nadzorni svet v sestavi: Čoroli Tadej, Dolenc Varja, Drofenik Dušan, Korber Srečko, Osolnik Videmšek Mojca, Plantarič Primož in Resman Miha, se z dnem 17. 8. 2012 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev; Marinič Milan, Petrič Florjančič Darja, Pirnat Rajko in Senica Darja, se z dnem 17. 8. 2012 izvolijo za člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese zavarovancev. Mandat članov nadzornega sveta je opredeljen s statutom družbe. 7. Imenovanje revizorja za revizijo poslovanja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, za leto 2012 imenuje revizijska družba KPMG Slovenije, podjetje za revidiranje, d.o.o. 8. Imenovanje pooblaščenega aktuarja. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se za pooblaščenega aktuarja Skupne pokojninske družbe d.d., Ljubljana, imenuje Liljan Belšak. V skladu s 298. členom ZGD je predlagatelj sklepa pod točko 6. in 7. nadzorni svet, predlagatelja vseh ostalih sklepov pa sta uprava in nadzorni svet družbe. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani konec četrtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2012, v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana in ki osebno, po zastopniku ali pooblaščencu, pisno prijavijo svojo udeležbo na sedežu družbe, v času od objave tega sklica do vključno konec četrtega dne pred skupščino, to je 12. 8. 2012. Pooblaščenci za zastopanje delničarjev se v enakem roku prijavijo s pooblastilom. Glasuje se osebno oziroma po pooblaščencu ali zastopniku. Pooblastila za zastopanje na skupščini morajo biti predložena družbi v pisni obliki in morajo za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek in naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dnevih po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki podajo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 ali predloge sklepov iz 301. člena ZGD-1. Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi predlog za objavo v skladu z 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu z 305. členom ZGD-1. Delničarji bodo prejeli potrdila o številu delnic po pošti. Gradiva, ki so podlaga za odločanje skupščine pri posameznih točkah dnevnega reda, so na vpogled na sedežu Skupne pokojninske družbe d.d., vsak delovni dan od dneva objave tega sklica do skupščine, od 9. do 13. ure. Skupščina je sklicana za 12. uro. Če skupščina ob napovedani uri ne bi bila sklepčna, bo nova seja z enakim dnevnim redom istega dne ob 13. uri.