Ob-3446/12

Na podlagi 7.3. točke Statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje sklicuje uprava družbe

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi, na sedežu družbe Tomšičeva 9, v Kočevju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, dveh preštevalk glasov, notarja in zapisnikarja. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Tomo Jarni, za preštevalki glasov Petra Erjavec in Tina Kenda, za notarja in zapisnikarja pa notarka Nina Češarek. 2. Odločanje o uporabi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in upravi družbe Melamin d.d. Kočevje, in sicer ob seznanitvi z letnim poročilom, revizijskim poročilom in poročilom nadzornega sveta, s katerim je le-ta potrdil letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011, ter podelitev nagrad članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: 1. Skupščina podeljuje razrešnico upravi, s katero potrjuje in odobrava njeno delo v poslovnem letu 2011. 2. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njegovo delo v poslovnem letu 2011. 3. Bilančni dobiček družbe po stanju na dan 31. 12. 2011 v višini 3.006.982,24 EUR se uporabi za druge rezerve iz dobička. 4. Nadzornemu svetu družbe se v breme poslovnih stroškov preteklega leta izplača nagrada, v skupni bruto višini 11.000,00 EUR, v razmerju sejnin. Nagrada se izplača v roku tridesetih dni po seji skupščine. 3. Volitve članov nadzornega sveta. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: Za člana nadzornega sveta se izvolita Roman Ambrož in Ksenija Poljanec. Mandat sedanjim članom nadzornega sveta poteče 16. 12. 2012. Mandat članom novega nadzornega sveta začne teči od 17. 12. 2012 naprej. 4. Imenovanje revizorja za leto 2012. Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa: za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8, Ljubljana. 5. Sprejem sklepa o plačilu in povračilu stroškov članom nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjega sklepa: Članom nadzornega sveta pripada mesečno plačilo za opravljanje funkcije člana NS v višini 400,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 600,00 EUR bruto. Članom nadzornega sveta pripada za udeležbo na posamezni seji NS sejnina v višini 270,00 EUR bruto, predsedniku pa v višini 405,00 EUR bruto. Plačila se letno revalorizirajo z rastjo življenjskih stroškov. Članom nadzornega sveta pripada povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z njihovi delom v NS (dnevnice, stroški prevoza) v skladu s predpisi in akti družbe. Sklep se uporablja od 17. 12. 2012 naprej. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki pisno prijavijo svojo udeležbo tako, da družba prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 24. 8. 2012 (presečni dan). Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, na naslov: skupscina@melamin.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, na naslov: skupscina@melamin.si. Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v splošnem kadrovskem sektorju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno na spletni strani družbe: www.melamin.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe, www.melamin.si. Način glasovanja Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi.Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si, in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.