Ob-3486/12

Na podlagi določil Statuta delniške družbe Fragmat Tim, Tovarna izolacijskega materiala d.d., Laško, in skladno z določbami Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe sklicuje

ki bo v petek, dne 24. 8. 2012, ob 9. uri, v sejni sobi družbe Fragmat Tim d.d., Spodnja Rečica 77, Laško. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles ter predstavitev prisotnega notarja. Predlog sklepa: 1. Za predsednika skupščine se imenuje Zvonko Janež, za preštevalca glasov Goran Čop in Leonida Gaberšek. Skupščino se seznani, da seji prisostvuje notarka Katja Fink iz Celja. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško in konsolidiranim letnim poročilom skupine Fragmat Tim za leto 2011, z revizorjevimi mnenji ter s poročilom nadzornega sveta z dne 18. 6. 2012 o sprejemu letnih poročil, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter sprejem sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: 2.1. Skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe Fragmat Tim, d.d., Laško in konsolidiranim letnim poročilom skupine Fragmat Tim za leto 2011, z revizorjevim mnenjem ter s poročilom nadzornega sveta z dne 18. 6. 2012 o sprejemu letnih poročil. 2.2. Na predlog uprave in na podlagi mnenja nadzornega sveta ostane bilančni dobiček družbe za leto 2011 v višini 4.874.567,96 EUR nerazporejen, kot preneseni dobiček. 2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrdi in odobri njuno delo v poslovnem letu 2011. 3. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 skupščina imenuje revizijsko hišo KPMG Slovenija d.o.o. iz Ljubljane. Gradiva Predlogi sklepov ter vsa ostala gradiva za skupščino so na vpogled delničarjem na sedežu družbe vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Pogoji udeležbe Skupščine delničarjev se lahko udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri Klirinško depotni družbi d.d., v Ljubljani, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti pisno pooblastilo. Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora biti v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloči skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge iz 300. člena ZGD -1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal predlog za objavo v skladu s 300. členom ZGD-1. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Čas sklica Delničarje prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred začetkom zasedanja in da prijavijo svojo navzočnost pri verifikacijski komisiji ter prevzamejo glasovalne lističe. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 10. uri, v istem prostoru. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.