Ob-3501/12

Na podlagi 37. člena Statuta družbe Gradis skupina G d.d., Gradbene storitve in inženiring, Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, in prvega odstavka 295. člena ZGD-1, upravni odbor sklicuje

ki bo torek, 14. 8. 2012, ob 12. uri, v sejni sobi, v 3. nadstropju, na sedežu družbe Gradis skupina G d.d., na Šmartinski cesti 134 a v Ljubljani, z naslednjim dnevnim redom in naslednjimi predlogi sklepov: Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: Upravni odbor za predsednika skupščine imenuje Leonarda Peklarja, za preštevalki glasov Sabino Juhant in Mojco Lazar. Skupščini prisostvuje vabljeni notar Blaž Hrovatin. 2. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnimi vložki – prenosom navadnih in zavarovanih terjatev upnikov na dolžnika zaradi povečanja osnovnega kapitala (191. člen ZFPPIPP). Predlog sklepa št. 2: 1.1 Osnovni kapital družbe se poveča z novimi stvarnimi vložki na podlagi konverzije: (i) navadnih terjatev upnikov družbe, vključenih v seznam navadnih terjatev, iz 3. točke, prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, ki je sestavni del Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika, z dne 27. 3. 2012 ter (ii) zavarovanih terjatev upnikov družbe, vključenih v seznam iz 5. točke, prvega odstavka 142. člena ZFPPIPP, ki je sestavni del Poročila o finančnem položaju in poslovanju dolžnika z dne 27. 3. 2012, v lastniške deleže – delnice izdajatelja – družbe Gradis skupina G d.d. 1.2 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala družbe bodo izdane nove delnice, in sicer: – Izdajatelj: Gradis skupina G d.d., Šmartinska cesta 134a, 1000 Ljubljana, matična številka: 2000156000 – Oznaka in oblika: kosovne, navadne, imenske, nematerializirane delnice – Razred: delnice tvorijo z že izdanimi 93.032 kosovnimi, navadnimi, imenskimi delnicami isti razred – Pravice iz delnic: Vse novo izdane kosovne delnice dajejo njihovim imetnikom upravičenja in pravice, ki so enaka kot upravičenja in pravice že obstoječih delnic (pravica do enega glasu na skupščini, pravica do dividende, če pride do stečaja ali likvidacije – pravica do sorazmernega dela iz ostanka stečajne ali likvidacijske mase) – Pripadajoč znesek osnovnega kapitala na eno kosovno delnico: 41,7292605770058 EUR. 1.3 Vsak upnik, ki prenese svojo navadno ali zavarovano terjatev do družbe na družbo, zaradi vplačila stvarnega vložka, za 1 EUR prenesene terjatve pridobi 0,005 kosovne delnice oziroma za 200 EUR prenesene terjatve pridobi 1 novo izdano kosovno delnico. 1.4 Rok za vpis in vplačilo novih delnic je en mesec po tem, ko sodišče objavi poziv upnikom za vpis in vplačilo delnic. 1.5 Delnice se vpišejo in vplačajo s pisno izjavo upnika, ki jo mora upnik do poteka roka, iz točke 1.4. tega predloga sklepa, predložiti Okrožnemu sodišču v Ljubljani. 1.6 Zaradi izvedbe povečanja osnovnega kapitala se izda število novih delnic, ki je enako številu delnic, ki jih bodo upniki vpisali in vplačali s prenosom svojih terjatev, iz točke 1.1. tega predloga sklepa na dolžnika – družbo Gradis skupina G d.d. 1.7 Osnovni kapital se poveča za znesek, ki je enak številu novih delnic, iz točke 1.6. tega predloga sklepa, pomnoženemu s pripadajočim zneskom teh delnic. Presežek vplačil, nad pripadajočim zneskom posamezne delnice, v osnovnem kapitalu, se evidentira kot vplačani presežek kapitala v kapitalskih rezervah. 1.8 Najnižji skupni znesek navadnih ali zavarovanih terjatev, ki jih morajo upniki prenesti na dolžnika – družbo Gradis skupina G d.d., kot stvarni vložek, zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe, da bi bilo mogoče uspešno uresničiti dolžnikovo finančno prestrukturiranje, je 2.500.000,00 EUR. 1.9 Na podlagi določila 188. člena ZFPPIPP in v povezavi s 334.a členom ZGD-1 in prvim odstavkom 194.a člena ZGD-1 revizorju ni treba pregledati povečanja osnovnega kapitala s stvarnimi vložki. 1.10 Ta sklep učinkuje pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava v postopku, ki teče pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani, pod opr. št. St 756/2012 pravnomočno potrjena. 1.11 Skupščina pooblašča upravni odbor za uskladitev besedila statuta s tem sklepom. 1.12 Skupščina pooblašča upravni odbor družbe, da na podlagi podanih izjav upnikov, dokončno določi višino povečanega osnovnega kapitala, ki so ga upniki pripravljeni realizirati s konverzijo svojih terjatev, za lastniški delež družbe Gradis skupina G d.d. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščina se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 10. 8. 2012 in pisno prijavijo družbi svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je do vključno dne 10. 8. 2012. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo je lahko posredovano družbi tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastila in avtentičnosti podpisa delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničarji oziroma njihovi zastopniki se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Dopolnitev dnevnega reda: Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali najkasneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda sporočilo tudi po elektronski pošti na elektronski naslov: info@gradis-skupinag.si in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju; nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, upravnega odbora ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1(v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 20. 7. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Ponovno zasedanje Če skupščina ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje (drugi sklic) istega dne ob 15. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.