Ob-3506/12

Uprava družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 6.3. člena Statuta sklicuje

ki bo v torek, dne 21. 8. 2012, ob 9. uri, v pisarni notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva 13, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina za predsednika skupščine imenuje Vesno Sodja. Skupščina za preštevalca glasov imenuje Iztoka Žaberla in Špelo Pavšič. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Predložitev letnega poročila družbe za leto 2011. 3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za leto 2011. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: skupščina podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011. Gradivo za skupščino bo delničarjem posredovano po pošti po prejemu pisne zahteve za posredovanje gradiva. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega zastopanega kapitala.