Št. 1 Ob-3533/12

Na podlagi Statuta družbe CPK INVEST, družba pooblaščenka, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, sklicujem

ki bo dne 28. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe, Jezerska cesta 20, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti, ter izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave se za predsednika skupščine izvoli Franc Kosi, za preštevalca glasov se izvolita Mirjana Čebulj in Pestotnik Damijan. Za notarja se povabi Vojko Pintar. 2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delničarjev o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2011. Predlog sklepa: bilančni dobiček po bilanci stanja za leto 2011, ki ga tvori preneseni dobiček iz preteklih let, ostane nerazporejen. Uprava družbe je delničarje na skupščini seznanila s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu 2011. Upravi in nadzornemu svetu se podeli razrešnica, s katero se potrdi in odobri njuno delo v poslovnem leto 2011. 4. Sklep o prenehanju mandata vsem dosedanjim članom nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je prenehal mandat vsem dosedanjim članom nadzornega sveta. Z dnem sklepa o imenovanju novih članov nadzornega sveta, se razrešijo dosedanji člani nadzornega sveta. Za nove člane nadzornega sveta se z dnem sprejema sklepa o imenovanju, za mandatno dobo štirih let imenujejo: Janez Gradišar, Stane Remic, Iztok Tonejec in Janez Pirc. 5. Imenovanje revizorja za leto 2012, Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja za leto 2012 imenuje Roedl@Partner d.o.o. iz Ljubljane. Predlogi sklepov, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled v tajništvu družbe Jezerska cesta 20, Kranj, dan po objavi zasedanja skupščine, vsak delovnik od 10. do 13. ure. Delničarji, katerih skupni delež presega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo priložiti pisni predlog sklepa in obrazložitev. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Razumno utemeljeni predlogi sklepov, ki so prispeli na sedež družbe sedem dni po objavi sklica skupščine se objavijo in sporočijo na način, določen v 296. členu ZGD-1. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda ter izvršujejo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register KDD, d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki morajo predložiti družbi pisno pooblastilo, kjer ostane shranjeno. Udeležbo na skupščini je treba prijaviti upravi družbe s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijavljeni udeleženci so se dolžni, vsaj pol ure pred pričetkom skupščine, vpisati v seznam udeležencev skupščine.