Ob-3537/12

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06) in 28. člena Statuta družbe TKI Hrastnik,d.d., Za Savo 6, Hrastnik, Upravni odbor družbe sklicuje

ki bo 20. 8. 2012, ob 15. uri, v prostorih sejne sobe družbe, Za Savo 6, Hrastnik, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in imenovanje delovnih teles skupščine. a. Imenovanje predsednika skupščine. b. Imenovanje preštevalcev glasov. c. Imenovanje notarja za sestavo notarskega zapisa. Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlog za imenovanje delovnih teles skupščine po predlogu Upravnega odbora kot sledi: – predsednik skupščine: se določi naknadno, – preštevalci glasov: se določi naknadno, – notarka: Marjana Kolenc-Rus. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011 in pisnim poročilom Upravnega odbora k letnemu poročilu. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe o poslovanju za leto 2011 in pisnim poročilom Upravnega odbora. 3. Predlog o razdelitvi bilančnega dobička za poslovno leto 2011 in podelitev razrešnice Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: 1) Na predlog Upravnega odbora družbe bilančni dobiček v poslovnem letu 2011 v višini 48.520,87 € ostane nerazporejen. Predlog sklepa: 2) Podeli se razrešnica Upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: za revizorja družbe, ki bo revidiral letne računovodske izkaze družbe TKI Hrastnik,d.d. za leto 2012, se na predlog Upravnega odbora imenuje revizorska hiša KPMG d.o.o., Ljubljana. Gradivo in dostopnost dokumentov Popolno gradivo za predlagani dnevni red, vključno s predlogi sklepov in predlaganim čistopisom statuta, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan, od 8. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do dneva skupščine in na uradni spletni strani družbe: www.tki.si. Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo po elektronski pošti, in sicer na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si ali priporočeno po pošti. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov skladno s prvim odstavkom 300. in 301. člena ZGD-1. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine; – ki bodo razumno utemeljeni; – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov družbi sporoči tudi po elektronski pošti na e-mail naslov: franci.vozlic@tki.si. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja: – ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo najkasneje do konca četrtega dne pred skupščino in – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih delnic vrednostnih papirjev pri KDD konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je do konca dne 16. 8. 2012. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pravne osebe pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Zaradi sestavitve seznama udeležencev, prosimo delničarje oziroma njihove pooblaščence, da se prijavijo vsaj 10 minut pred začetkom zasedanja v sejni sobi družbe, kjer so dolžni podpisati seznam prisotnih delničarjev ter prevzeti glasovalne lističe. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.091.287 kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Pooblastilo za zastopanje in pridobitev glasovalne pravice na skupščini delniške družbe, pridobljena na podlagi organizirano zbiranih pooblastil, morajo biti pridobljena na način, kot to določa Zakon o prevzemnih (ZPre) Uradni list RS, št. 47/97, člen 61 in 62 ter je o nameri, razlogih ter o načinu zbiranja pooblastil treba predhodno obvestiti Agencijo za trg vrednostnih papirjev. Za sprejem skupščinskih sklepov je potrebna večina oddanih glasov, razen če zakon ali statut ne določata drugače.