Ob-3538/12

Na podlagi 7.3. člena Statuta družbe KOPA d.d., Kidričeva 14, Slovenj Gradec, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 23. 8. 2012, ob 16. uri, v prostorih družbe na Kidričevi 14, v Slovenj Gradcu. Dnevni red skupščine. 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Izvoli se predsednik skupščine in dva preštevalca glasov. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar. 2. Sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa: a) Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta o potrditvi letnega poročila za leto 2011. b) Izhajajoč iz letnega poročila bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2011 znaša 188.735,72 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 8.583,84 EUR in prenesenega dobička iz prejšnjih let v višini 180.151,88 EUR. c) Skupščina sprejme sklep, da na osnovi 230. člena Zakona o gospodarskih družbah bilančni dobiček za leto 2011 v višini 188.735,72 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi porabi odločala skupščina v naslednjih letih. d) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za leto 2011 in jima podeli razrešnico. 3. Izvolitev članov nadzornega sveta Nadzorni svet družbe predlaga skupščini delničarjev družbe Kopa d.d. Slovenj Gradec izvolitev novih članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: Skupščina družbe imenuje nove člane nadzornega sveta v sestavi: Bernard Osvald, Tomislav Ogorevc, Drago Šebez. Nov mandat nadzornemu svetu začne veljati od 1. 9. 2012 dalje in traja štiri leta. Vpogled v gradivo Letno poročilo za leto 2011 in poročilo nadzornega sveta, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Slovenj Gradcu, Kidričeva 14, vsak delavnik od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji lahko v skladu z 298. členom ZGD v roku 7 dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dopolnitev dnevnega reda. Če bo delničar v tem roku posla družbi razumno utemeljen predlog sklepov k posamezni točki dnevnega reda, bo družba take predloge sklepov objavila v skladu s 300. in 301. členom ZGD. Udeležba in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej odločajo delničarji, ki so imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 20. 8. 2012. Delničarji se lahko udeležijo skupščine tudi po pooblaščencih ali zakonitih zastopnikih. Glasuje se na podlagi glasovnic, ki jih udeleženci skupščine prejmejo ob vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ostane družbi. Delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki morajo svojo udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic predhodno prijaviti upravi družbe na sedežu družbe, do 21. avgusta 2012. Pooblaščenci morajo v istem roku predložiti tudi pisna pooblastila. Delničar lahko uresničuje na skupščini svoje pravice do obveščenosti iz prvega odstavka 305. členom ZGD-1. Če ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, se skupščina sestane pol ure po predvidenem prvotnem sklicu in je sklepčna ne glede na število prisotnih delnic.