Št. 12-002076/0084 Ob-3539/12

Na podlagi Statuta družbe Varstroj Tovarna varilne in rezalne opreme d.d., Industrijska ulica 4, Lendava in Zakona o gospodarskih družbah, uprava sklicuje

ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 9. uri, v konferenčni sobi družbe, Industrijska ulica 4, Lendava, z naslednjim dnevnim redom: 1. Izvolitev delovnih teles (predsednika in dveh preštevalcev glasov). Predlog uprave in nadzornega sveta: za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Kristijan Anton Kontarščak, za preštevalce glasov pa osebi, ki ju predlaga uprava. 2. Seznanitev z Letnim poročilom za leto 2011, poročilom revizorja in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila za leto 2011 ter odločanje o bilančnem dobičku leta 2011 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za njuno delo v letu 2011. Predlog uprave in nadzornega sveta: 2.1. Bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2011 znaša 173.808,57 EUR in je sestavljen iz čistega dobička poslovnega leta 2011 v višini 53.376,41 EUR, zmanjšanega za povečanje zakonskih rezerv v višini 2.668,82 EUR, in prenesenega čistega dobička v višini 123.100,98 EUR, ostane v celoti nerazporejen. 2.2. Skupščina podeli upravi razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer potrdi in odobri njeno delo v tem letu. 2.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011, s čimer se potrdi in odobri njegovo delo v tem letu. 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog nadzornega sveta: za revizorja letnega poročila za leto 2012 se imenuje revizijska družba Revizijska hiša Simončič, revidiranje, svetovanje in računovodstvo, d.o.o., Podvin 230, 3310 Žalec. 4. Izključitev prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic. Predlog uprave in nadzornega sveta: prednostna pravica obstoječih delničarjev družbe Varstroj, d.d. pri odsvojitvi 33.087 lastnih delnic se izključi v primeru prodaje lastnih delnic OTC DAIHEN EUROPE GmbH. 5. Spremembe statuta zaradi izključitve prednostne pravice pri povečanju osnovnega kapitala iz naslova odobrenega kapitala. Predlog delničarja Clarinos d.o.o. Na koncu 26. a člena veljavnega Statuta družbe Varstroj, d.d. se doda novi odstavek, ki glasi: Poslovodstvo je pooblaščeno, da po lastni presoji lahko odloči o izključitvi prednostne pravice pri izdaji novih delnic, če se nove delnice namenijo OTC DAIHEN EUROPE GmbH. 6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic z izključitvijo prednostne pravice pri odsvajanju. Predlog delničarja Clarinos d.o.o. Uprava je pooblaščena, da v naslednjih 36. mesecih pridobiva lastne delnice po najnižji nakupni ceni 3,50 EUR in najvišji nakupni ceni 10,00 EUR. Družba lahko pridobi skupno največ 52.954 lastnih delnic, vendar mora pri tem upoštevati omejitev skupnega deleža delnic iz drugega odstavka 247. člena ZGD-1. Skupščina pooblašča upravo, da po lastnih presoji lahko izključi prednostno pravico pri odsvajanju lastnih delnic, ki bodo pridobljene na podlagi tega sklepa, če se lastne delnice prodajo OTC DAIHEN EUROPE GmbH po najmanj nabavni ceni. Skupščina pooblašča upravo, da po lastni presoji lahko v skladu s tem sklepom pridobljene delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala, prav tako pa pooblašča nadzorni svet, da v primeru zmanjšanja osnovnega kapitala zaradi prej navedenega umika lastnih delnic s strani uprave uskladi Statut družbe s sklepom uprave o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD po stanju na konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) in katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine. V imenu delničarjev se lahko skupščine udeležijo in na njej odločajo njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlogi) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta, uprave ali revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Na poslovnem naslovu družbe Varstroj d.d., Industrijska ulica 4, Lendava so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 9. do 13. ure dostopni in brezplačno na vpogled: – ta sklic skupščine, – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezne predloge, – obrazložitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2011, – poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila, – poročilo o izključitvi prednostne pravice pri odsvajanju lastnih delnic, – reference revizijske družbe, – predloga delničarja Clarinos d.o.o. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1.