Št. 4855 Ob-3540/12

Na podlagi točke 7.6. Statuta delniške družbe TUS KO-SI, družba za proizvodnjo netkanih tkanin d.d., Slovenj Gradec, vabi uprava družbe delničarje na sejo

ki bo v torek, 28. 8. 2012, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih gostišča Aerodrom, Mislinjska Dobrava 110, Šmartno pri Slovenj Gradcu. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep v naslednjem besedilu: »Imenujejo se organi skupščine: Za predsednika skupščine se imenuje Simon Jeglič. Za preštevalca glasov se imenuje Branka Jurjec. Skupščina se seznani, da bo na skupščini prisotna notarka Sonja Kralj.« 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011. Nadzorni svet seznanja skupščino, da je bilo letno poročilo potrjeno na seji nadzornega sveta. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Na predlog uprave in nadzornega sveta skupščina sprejme naslednji sklep: Predlog sklepa: a) »Bilančni dobiček v višini 3.996.724,00 EUR ostane nerazporejen.« b) »Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 in podeljuje upravi družbe in članom nadzornega sveta razrešnico za poslovno leto 2011.« 4. Nagrada nadzornemu svetu. Predlog sklepa: »skupščina potrjuje nagrado članom nadzornega sveta v višini 8.000,00 EUR netto (predsedniku 40%, članoma vsakemu 30%) iz tekočega poslovanja.« 5. Imenovanje revizorja družbe˝. Predlog sklepa: »za revizorja družbe za poslovno leto 2012 se imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8/a, Ljubljana.« 6. Imenovanje člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: »potrdi se Gorazd Fale, kot predstavnik delničarjev za člana nadzornega sveta za obdobje 4 let.« 7. Pridobivanje lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine. Predlog sklepa: »skupščina na podlagi osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) pooblašča upravo družbe za nakup lastnih delnic družbe s tem, da: a) najnižja nakupna cena delnic ne sme biti nižja od 11,50 EUR za delnico, najvišja pa ne sme biti višja od knjigovodske vrednosti na dan nakupa, b) stroške preknjižbe nakupa delnic od delničarjev, ki imajo do 50 delnic, krije družba, c) skupni delež pridobljenih lastnih delnic ne sme presegati 10% skupnega števila delnic, d) se oblikujejo rezerve za lastne delnice v ustrezni višini v skladu s predpisi, e) pooblastilo za nakup lastnih delnic družbe velja 18 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. 8. Sprememba imena družbe. Spremenita se firma in skrajšana firma družbe tako, da po novem glasita: Predlog sklepa: »firma družbe glasi: KO-SI podjetje za proizvodnjo netkanih tkanin, d.d. Skrajšana firma družbe glasi: KO-SI, d.d.« Spremenita se točki 2.1. in 2.2. statuta družbe tako, da po novem glasita: 2.1. Firma družbe je: KO-SI podjetje za proizvodnjo netkanin tkanin, d.d. 2.2. Skrajšana firma družbe je: KO-SI,d.d.« Zaradi sprejetega sklepa o spremembi firme, skrajšane firme in statuta družbe se pripravi in sprejme čistopis družbe. Udeležba na skupščini in glasovanje Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava družbe prejme njihovo prijavo najmanj konec četrtega dne pred skupščino in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 24. 8. 2012. Delovno gradivo bo po objavi sklica skupščine na vpogled do seje skupščine, in sicer v kadrovski službi na sedežu družbe, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala istega dne v istih prostorih, z istim dnevnim redom, ob 13. uri. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.