Ob-3554/12

Na podlagi 6.3. točke Statuta HIT, hoteli, igralnice, turizem d.d., Nova Gorica, Delpinova 7/a, 5000 Nova Gorica, sklicuje uprava družbe

ki bo dne 23. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe v Novi Gorici, Delpinova 7/a, v sejni sobi 3.12. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine. Predlog sklepa: Za predsednika skupščine se izvoli Mateja Lednik, ki je hkrati preštevalka glasov. Skupščini prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja, s konsolidiranim letnim poročilom Skupine HIT za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja, s poročilom nadzornega sveta ter odločanje o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom uprave in nadzornega sveta. Seznanitev: Skupščina se seznani z letnim poročilom HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja, konsolidiranim letnim poročilom skupine HIT za poslovno leto 2011 ter poročilom revizorja in s poročilom nadzornega sveta. 2a. Delitev bilančnega dobička. Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se bilančni dobiček za leto 2011 v višini 360.000 EUR uporabi za naslednje namene: – za dividende imetnikom prednostnih delnic v višini 1% knjigovodske vrednosti delnic oziroma skupaj 353.009,02 EUR tako, da znaša dividenda na delnico 0,13 EUR bruto, – preostali bilančni dobiček v višini 6.990,98 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniški knjigi pri KDD Ljubljana na dan zasedanja skupščine v roku 90 dni od dneva zasedanja skupščine. 2b. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: a. dr. Dragu Podobniku, mag. Stojanu Pliberšku, Urošu Kravosu in Marjanu Zaharju se podeli razrešnica za poslovno leto 2011 kot članom uprave družbe Hit d.d. b. Gorazdu Podbevšku, mag. Andreju Cetinskemu, Tomislavu Malnariču, Marinu Furlanu, Karlu Korčetu, Sergeju Čujcu, in Andreju Miški se podeli razrešnica za poslovno leto 2011 kot članom nadzornega sveta družbe Hit d.d. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta se za revizorja letnega poročila družbe HIT d.d. Nova Gorica za poslovno leto 2012 in konsolidiranega letnega poročila Skupine HIT za poslovno leto 2012 imenuje revizijsko družbo revizijsko družbo KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., za druge družbe v skupini HIT v tujini pa revizijske družbe iz mreže KPMG. Pogoji za udeležbo delničarjev na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki jo dostavijo upravi družbe najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pravico do glasovanja na skupščini imajo le delničarji, ki so imetniki navadnih delnic z glasovalno pravico. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, zastopniki in njihovi pooblaščenci. Pooblastilo za zastopanje mora biti pisno in dostavljeno družbi ter ostane shranjeno v poslovni dokumentaciji družbe. Za udeležbo na skupščini se delničarji, zakoniti zastopniki in pooblaščenci izkažejo z osebnim dokumentom. Podaja zahtev delničarjev za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Morebitno zahtevo za dopolnitev dnevnega reda morajo delničarji družbi poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica delničarjev do obveščenosti Delničarji na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Vpogled v gradivo za skupščino Gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled v kabinetu uprave na sedežu družbe Delpinova 7/a, Nova Gorica, vsak delovni dan med 10. do 12. uro.