Ob-3555/12

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in 29. člena Statuta družbe MC MEDICOR d.d., sklicuje uprava družbe

ki bo v sredo, 22. 8. 2012, ob 17. uri, v prostorih družbe, Ljubljana, Tbilisijska 81, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa uprave: – predsednik skupščine: Janez Hafner, – preštevalca glasov: Barbara Ravnik in Jože Smrekar, Skupščini prisostvuje vabljena notarka Erika Braniselj. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2011 ter poročilom nadzornega sveta. Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. Predlog sklepa: 2.1.Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe MC MEDICOR d.d. za poslovno leto 2011 ter poročilom nadzornega sveta. 2.2.Skupščina upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 3.Sprememba statuta. Predlog sklepa uprave: 3.1. Spremeni se 20. člen Statuta družbe MC MEDICOR d.d., ki se v prečiščenem besedilu glasi: »Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost. Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo nasproti tretjim neomejeno. Predsednik uprave ima namestnika predsednika uprave.« 3.2. Sprejme se prečiščeno besedilo Statuta družbe MC MEDICOR d.d., ki v celoti nadomesti sedaj veljavni statut. Skupščina pooblašča predsednico uprave Marjeto Zorc za podpis prečiščenega besedila statuta. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane v družbi. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalnih pravic je, da delničar prijavi svojo udeležbo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine. Gradivo za sejo je delničarjem na vpogled v prostorih družbe MC MEDICOR d.d., Ljubljana, Tbilisijska 81, od dneva objave sklica skupščine, vsak delovni dan od 8. do 12. ure. Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencih zastopanih vsaj 50% osnovnega kapitala, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 18. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.