Ob-3556/12

Na podlagi 37. točke Statuta delniške družbe HIT Alpinea d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), uprava družbe HIT Alpinea d.d. sklicuje

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 14. uri, v sejni sobi Vitranc Hotela Larix, Borovška cesta 99, 4280 Kranjska Gora. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, prisotnosti notarja ter izvolitev organov skupščine. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 1: Za predsednika skupščine se izvoli Gregor Kozamernik. Izvoli se preštevalko glasov. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 2.1: Skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011, z revizijskim mnenjem in poročilom nadzornega sveta, s katerim je sprejeto Letno poročilo družbe za leto 2011. Predlog sklepa št. 2.2: Skupščina delničarjev direktorju Miranu Čurinu podeli razrešnico za obdobje od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.3: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Urošu Kravosu za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.4: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Valterju Nemcu za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.5: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Stevu Praštalu za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.6: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Damijanu Hrovatu za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.7: Skupščina podeli razrešnico članici nadzornega sveta družbe Barbari Jama Živalič za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.8: Skupščina podeli razrešnico članu nadzornega sveta družbe Tilnu Zugwitzu za čas od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Predlog sklepa št. 2.9: Skupščina se seznani z informacijo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta v letu 2011. 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa: Predlog sklepa št. 3: Skupščina delničarjev za revizorja družbe HIT Alpinea d.d. za poslovno leto 2012 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, 1000 Ljubljana. 4. Obravnava in določitev plačil sejnin in plačilo za opravljanje funkcije za člane nadzornega sveta. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 4: Plačilo sejnin: 1a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto. 1b) Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 220,00 EUR bruto. 1c) Sejnina za korespondenčno sejo nadzornega sveta znaša 220,00 EUR bruto. Skupni znesek sejnin, bodisi iz naslova sej nadzornega sveta bodisi iz naslova sej komisij nadzornega sveta, ne more preseči vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta na letni ravni. Plačilo za opravljanje funkcije: 2a) Člani nadzornega sveta, poleg sejnin, prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 11.000,00 EUR bruto letno na posameznega člana glede na ugotovljeno finančno stanje odvisne družbe. 2b) Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 5.500,00 EUR bruto. 2c) namestnik predsednika nadzornega sveta je upravičen do doplačila v višini 1.100,00 EUR bruto. Člani nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni, dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov. 2d) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza, dnevnic in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne vštevajo v davčno osnovo. 5. Seznanitev z dopolnitvijo pravnega mnenja glede utemeljenosti vložitve tožb za povrnitev škode v zvezi s posli družbe HIT Alpinea d.d. z dne 24. 11. 2010, ki ga je podal odvetnik Miha Martelanc, dne 6. 6. 2012. Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov: Predlog sklepa št. 5: Skupščina delničarjev se seznani z dopolnitvijo pravnega mnenja glede utemeljenosti vložitve tožb za povrnitev škode v zvezi s posli družbe HIT Alpinea d.d. z dne 24. 11. 2010. Glasovanje in udeležba na skupščini Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo in morebitnega pooblaščenca pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblastila za zastopanje se ob prijavi dajo v hrambo družbi. Zahteve za dopolnitev dnevnega reda skupščine Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica. Delničarski predlogi sklepov za objavo Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog sklepa in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora poslovodstvo na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Gradivo Celotno gradivo za sejo skupščine, vključno z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta, poročilom posebnega revizorja in izvedenca gradbene stroke ter s predlogi sklepov in obrazložitvami za vse točke dnevnega reda, je na vpogled v tajništvu družbe, vsak delovni dan od objave sklica, od 8. do 12. ure.