Št. 7/2012 Ob-3557/12

Uprava družbe Pecivo d.d., direktor Ivan Počkar skladno s statutom družbe in na podlagi 295. člena ZGD-1 sklicujem

ki bo dne 28. 8. 2012, ob 11. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Novi Gorici, Rejčeva ulica 26. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. 2. Seznanitev z letnim poročilom, informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora, sklepanje o podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: Sklep k 1. točki: 1. Za predsednika skupščine se imenuje Zoran Hajtnik. Za preštevanje glasov in ugotavljanje prisotnosti se imenujeta Nataša Bajc in Janja Gorkič. Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje notar Milan Dolgan. Sklepa k 2. točki: 2.b Upravi družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011. 2.c Nadzornemu svetu družbe se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011. Predlagatelja sklepov pod točko 1. in 2. dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe. Skupščinsko gradivo s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom za leto 2011 s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, so delničarjem dostopni v tajništvu na sedežu družbe, Rejčeva 26, Nova Gorica, vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Skupščine se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico delničarji (oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki), ki so vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine pri upravi družbe vložijo pisno zahtevo za dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o kateremu naj skupščina odloča oziroma obrazložitev točke dnevnega reda. Sklicatelj skupščine bo pod pogoji iz zakona objavil volilne in druge predloge sklepov, ki jih bodo delničarji skupaj z razumno utemeljitvijo v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine poslali na sedež družbe. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, kakor je opredeljena v prvem odstavku 305. člena ZGD-1.