Št. 85/2012 Ob-3558/12

Uprava – direktor družbe Terme Dobrna, termalno zdravilišče d.d., Dobrna 50, Dobrna, na podlagi drugega odstavka 295. člena ZGD – 1 in drugega odstavka 15. člena Statuta družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, sklicuje

ki bo v ponedeljek, dne 27. 8. 2012, ob 10. uri, v konferenčni sobi Vivat v hotelu Vita, Dobrna 46, 3204 Dobrna, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika skupščine in dveh preštevalcev glasov ter seznanitev skupščine s pristojnim notarjem. Predlog sklepa: 1.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Zvonko Kolšek, za preštevalki glasov se imenujeta Milena Rošer in Barbara Smrečnik Špegelj. Seji bo prisostvovala vabljena notarka Ines Bukovič iz Maribora. Seznanitev z Letnim poročilom družbe Terme Dobrna d.d. za leto 2011, poročilom nadzornega sveta o sestavi, preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011, informacija o prejemkih članov vodenja in nadzora, odločanje o bilančnem dobičku za leto 2011 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: 2.1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 v višini 1.480.276,79 EUR, ki ga sestavljata preneseni čisti dobiček v višini 1.312.692,08 EUR in čisti dobiček poslovnega leta 2011 v višini 167.584,71 EUR se v celoti odvede v druge rezerve iz dobička. 2.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2011. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2011. 3. Izvolitev novih članov nadzornega sveta družbe Terme Dobrna d.d. Predlog sklepa: 3.1. Na predlog nadzornega sveta se za člane nadzornega sveta z dnem 27. 8. 2012 za 4-letno mandatno dobo zaradi prenehanja mandata dosedanjim članom nadzornega sveta izvolijo: Ani Klemenčič, Andrej Eržen, Dušan Korošec, in Andrej Žužek. Imenovanje revizorja za revidiranje poslovanja družbe Terme Dobrna d.d. za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: 4.1. Na predlog nadzornega sveta se imenuje za revidiranje poslovanja Terme Dobrna d.d., za poslovno leto 2012, revizijsko družbo ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Ljubljana, Dunajska 101, 1000 Ljubljana. Dodatna pojasnila I. Gradivo Gradivo za sejo skupščine z utemeljenimi predlogi sklepov, poročilom nadzornega sveta in drugimi poročili, gradivi in informacijami, je na vpogled delničarjem na sedežu družbe Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, vsak dan od 9. do 15. ure od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletni strani, www.terme-dobrna.si od objave sklica skupščine dalje, ter bo dostopno na javnih spletnih straneh Terme Dobrna d.d. še najmanj pet let (tretji odstavek 296. člena ZGD-1). Na navedeni spletni strani so dostopne tudi informacije o pravicah delničarjev glede dopolnitev dnevnega reda, predlogov delničarjev, vključno z volilnimi predlogi, in o pravici delničarjev do obveščenosti po 298, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. II. Udeležba in uresničevanje glasovalne pravice Do udeležbe in glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji imetniki rednih delnic, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki pisno po faksu na številko 03/780-82-00 ali po pošti na naslov, Terme Dobrna d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna, prijavijo svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Vsaka redna delnica daje na skupščini en glas. Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali po zastopniku oziroma pooblaščencu. Vsak delničar, ki je upravičen do udeležbe na skupščini, ima pravico pooblastiti poslovno sposobno fizično ali pravno osebo, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo je treba predložiti družbi skupaj s prijavo na sejo skupščine in ostane shranjeno pri njej. Pooblaščenec ima na skupščini enake pravice, da lahko govori in postavlja vprašanja kot delničar, katerega zastopa. Delničarji lahko imenujejo pooblaščenca tudi po faksu na št. 03/780-82-00. Delničarji lahko pooblastilo prekličejo na enak način, kot je bilo podeljeno. Obrazci za podelitev pooblastila skupaj s prijavnico za udeležbo na skupščini, so dostopni na spletni strani družbe Terme Dobrna d.d., www.terme-dobrna.si. III. Pravica do udeležbe in glasovanja na skupščini Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se na skupščini izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. IV. Osnovni kapital in število glasovalnih pravic ob sklicu skupščine Na dan sklica skupščine ima družba 692.542 navadnih imenskih kosovnih delnic. V skladu z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. V. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni delež dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo morajo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na 03/780-82-00 ali na elektronski naslov: uprava@terme-dobrna.si. VI. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. in 301. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način, kot je objavljen sklic skupščine, le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Zahtevo lahko delničarji posredujejo tudi po faksu na 03/780-82-00 ali na elektronski naslov: uprava@terme-dobrna.si. Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa. VII. Delničarjeva pravica do obveščenosti Uprava mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Delničarji izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu z zakonodajo.