Ob-3559/12

Na podlagi točke 7 Statuta delniške družbe Arcont, proizvodnja bivalnih enot, d.d., Gornja Radgona, Ljutomerska cesta 29, uprava družbe vabi delničarje na

ki bo v torek, dne 28. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska cesta 29. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti delničarjev, izvolitev preštevalcev glasov. Predlog sklepa: izvolita se preštevalca glasov po predlogu sklicatelja. Seji bo prisostvovala vabljena notarka. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2011/2012, ki traja od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012, z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu, razprava. Predlog sklepa: skupščina delničarjev se seznani s revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011/2012 in s poročilom nadzornega sveta o rezultatu preveritve letnega poročila za poslovno leto 2011/2012, ki traja od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012. 3. Obravnava predloga in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011/2012 in odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu in seznanitev v smislu petega odstavka 294. člena ZGD. Predlog sklepa: a. Izhajajoč iz sprejetega letnega poročila, se bilančni dobiček, ki na dan 31. 3. 2012 znaša 1.052.586,53 EUR na predlog uprave in nadzornega sveta uporabi tako, kakor sledi: – preneseni čisti dobiček poslovnega leta 2010 v višini 500.000,00 EUR se prenese v naslednje obdobje; – nerazporejeni čisti dobiček poslovnega leta 2011/2012 v višini 552.586,53 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička. b. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011/2012; c. Skupščina delničarjev se seznani s prejemki v smislu petega odstavka 294. člena ZGD. 4. Razrešitev člana nadzornega sveta in imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa: delničarje se seznani, da je predsednik nadzornega sveta podal odstopno izjavo kot predsednik nadzornega sveta z učinkom od dneva zasedanja skupščine. Ugotovi se, da je zaradi odstopne izjave z dnem zasedanja skupščine prenehal mandat predsedniku nadzornega sveta dr. Norbertu Bauerju. Na predlog nadzornega sveta, se za nadomestnega člana nadzornega sveta družbe, zastopnika interesov delničarjev, imenuje Josef Heißenberger. Mandat novoizvoljenemu članu nadzornega sveta traja od dneva zasedanja skupščine dalje, do dne, ko se izteče mandat ostalim članom nadzornega sveta. 5. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: na predlog nadzornega sveta, se za revizorja družbe za poslovno leto 2012/2013, ki traja od 1. aprila 2012 do 31. marca 2013, imenuje revizijsko družbo Ernst & Young d.o.o., Ljubljana. Gradivo za skupščino družbe, letno poročilo uprave in revizijsko poročilo ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v Gornji Radgoni, Ljutomerska c. 29, v tajništvu uprave, in sicer vsak dan, od 12. do 14. ure. Pravico udeležiti se skupščine in uresničevati glasovalno pravico, imajo tisti delničarji oziroma pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, in ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pooblaščenci morajo hkrati z najavo poslati tudi pisna pooblastila. Udeleženci bodo prevzeli ustrezno gradivo na kraju zasedanja skupščine pol ure pred začetkom skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine v skladu z 298. členom ZGD pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo poslani družbi v roku sedem dni po objavi tega sklica in bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD oziroma 301. člena ZGD, bodo objavljeni in sporočeni na način iz 296. člena ZGD. V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti.