Ob-3564/12

Na podlagi 40. člena Statuta delniške družbe AGIS Zavore d.d., Ptuj, uprava družbe sklicuje

ki bo v sredo, dne 29. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: 1.1. Izvolijo se predsedujoči skupščine in dva preštevalca glasov. Seji skupščine bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Šoemen. 2. Seznanitev s Poročilom nadzornega sveta družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011, sprejem sklepa o pokrivanju čiste izgube poslovnega leta 2011 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep: 2.1. Skupščina se seznani s »Poročilom nadzornega sveta skupščini družbe o pregledu in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2011«. 2.2. Čisti poslovni izid – čista izguba poslovnega leta 2011 v znesku 201.386,00 EUR ostane nepokrita. 2.3. Skupščina podeli upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011, s čimer se potrdi in odobri njuno delo v letu 2011. 3. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 3.1. Skupščina družbe imenuje za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012 Auditor Revizijsko družbo d.o.o. Ptuj. 4. Plačilo članom NS. Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: 4.1. Članom NS za leto 2008, 2009, 2010 in 2011 pripada sejnina v višini 358,00 EUR bruto na sejo. Od 1. 1. 2012 dalje pripada predsedniku NS sejnina v višini 511,00 EUR na sejo, članoma NS pa v višini 358,00 EUR na sejo. Presečni dan za uresničitev glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljavanju: presečni dan), to je dne 25. 8. 2012. Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine, to je do 27. 7. 2012. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve revizorjev iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlogi). Nasprotni oziroma volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, to je do 27. 7. 2012, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo Gradivo za skupščino je od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine, v času od 9. do 12. ure dostopno in brezplačno na vpogled na sedežu družbe Rajšpova ulica 16, Ptuj, in sicer v tajništvu družbe. Na vpogled je naslednje gradivo: – predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, – obrazložitev in utemeljitve točk dnevnega reda, – letno poročilo za leto 2011, – poročilo nadzornega sveta o pregledu in sprejemu letnega poročila za poslovno leto 2011, – zapisnik 45. redne seje NS. Pravica do obveščenosti Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Drugo Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj 20 minut pred zasedanjem, zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Za udeležbo na skupščini se delničarji izkažejo z osebnim dokumentom, pooblaščenci delničarjev in zastopniki delničarjev pa z originalnim pisnim pooblastilom in osebnim dokumentom. Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, se v roku ene ure od napovedanega pričetka skupščina ponovno sestane in je sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.