Ob-3571/12

Na podlagi 13. člena Statuta delniške družbe Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, sklicujem

ki bo dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, v prostorih družbe na sedežu podjetja Ul. Mirka Vadnova 5, Kranj, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: izvolijo se delovna telesa skupščine po predlogu uprave, ugotovi se prisotnost vabljenega notarja. Obrazložitev: Za delovanje in izvedbo skupščine mora skupščina izvoliti organe skupščine. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe VGP d.d. Kranj, poročilom NS in mnenjem NS k revizijskem poročilu za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: skupščina se je seznanila z letnim poročilom družbe, mnenjem revizorja k letnemu poročilu in poročilom nadzornega sveta o sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2011. Obrazložitev: Nadzorni svet je letno poročilo in revidirano poročilo za leto 2011 potrdil in pripravil poročilo za skupščino. Skupščina v takem primeru ne sprejema poročila, se pa seznani z letnim poročilom. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2011, podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu VGP d.d. Kranj za leto 2011. Predlog sklepa: 3.1. Bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja leta. 3.2. Upravi se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. 3.3. Nadzornemu svetu se podeli razrešnica za poslovno leto 2011. Obrazložitev: Upoštevajoč rezultate poslovanja predlagatelja sklepov predlagata, da bilančni dobiček ostane nerazdeljen, odločanje o njegovi uporabi pa se prenese v naslednja leta. Na podlagi rezultatov poslovanja družbe so po mnenju predlagateljev izpolnjeni pogoji za odobritev dela uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Zato predlagatelja sklepa skupščini predlagata, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico. 4. Imenovanje revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: na predlog NS se za revizorja družbe, za poslovno leto 2012, imenuje revizijsko družbo PFK revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. Obrazložitev: Predlagatelj sklepa je skladno z določbo prvega odstavka 297.a člena ZGD-1 nadzorni svet družbe. 5. Vprašanja in predlogi delničarjev. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti. Vse informacije v zvezi s sklicem skupščine, letno poročilo z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, popolna besedila listin in predlogov ter druga gradiva, ki bodo obravnavana na skupščini, so delničarjem na voljo v tajništvu družbe, vsak delovni dan od 9. do 12. ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v knjigo delničarjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in svojo udeležbo pisno prijavijo tako, da prijava in pooblastilo prispeta na sedež družbe najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijavljeni udeleženci so se dolžni vsaj pol ure pred začetkom skupščine vpisati v listo udeležencev. Delničarji, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko predlagajo dopolnitev dnevnega reda v roku 7 dni po dnevu objave sklica skupščine. Rok za vlaganje predlogov nasprotnih sklepov, ki naj bi bili objavljeni, je 7 dni po dnevu objave sklica skupščine. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti, v skladu s 305. člena ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda. Če skupščina družbe ob sklicanem času ne bo sklepčna, bo seja skupščina ob 13. uri istega dne, ko bo skupščina veljavno odločala, ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.