Ob-3575/12

Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe Herz, kovinsko predelovalno podjetje, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, ter 295. člena. ZGD-1, uprava družbe sklicuje

ki bo v četrtek, 23. 8. 2012, ob 13. uri, na sedežu družbe, Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v sejni sobi. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa uprave: ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Izvolijo se na seji predlagani organi skupščine. 2. Seznanitev skupščine z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2011/2012, z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se je seznanila z revidiranim letnim poročilom uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2011/2012, z mnenjem revizorja ter poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila. 3. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2011/2012 in o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predloga sklepov uprave in nadzornega sveta: – Bilančni dobiček za leto 2011/2012 je sestavljen iz prenesenega čistega dobička v znesku 1.845.559,82 € in izgube v letu 2011/2012 v znesku 263.537,73 €. Bilančni dobiček v skupnem znesku 1.582.022,09 € ostane nerazporejen, o njegovi uporabi bo odločala skupščina v naslednjih letih. – Skupščina v skladu z določilom 294. člena Zakona o gospodarskih družbah potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2011/2012 in jima podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012/2013. Predlog sklepa nadzornega sveta: za pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012/2013 se imenuje revizijsko družbo REVIZIJA d.o.o. Cankarjeva ulica 6, Maribor. 5. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: a) ugotovi se, da članom nadzornega sveta Gerhardu Glinzererju in Rolandu Grilcu z dnem 11. 7. 2013 preneha mandat kot članoma nadzornega sveta. b) Za člana nadzornega sveta - za novo 4-letno mandatno obdobje z 12. 7. 2013 se imenujeta Gerhard Glinzerer, rojen 5. 7. 1954, Sonnleiten 10, 2371 Hinterbrühl, in Roland Grilc, rojen 27. 7. 1958, Hauptstrasse 14, 9133 Pobreže. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, vključno z revidiranim letnim poročilom za leto 2011/2012 z mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Herz, d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji, v tajništvu uprave vsak delovni dan, med 12. in 14. uro, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 19. 8. 2012 in bodo sami ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali pooblaščencev pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v pisni obliki in s priloženim predlogom sklepa, o katerem naj odloča skupščina, oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Zahtevo pošljejo na naslov: Herz d.d., Grmaška cesta 3, Šmartno pri Litiji. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog). Nasprotni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oziroma 301. členom ZGD-1. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena tega zakona. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino vsaj pol ure pred zasedanjem skupščine zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.