Ob-3576/12

Na podlagi določil 24. člena Statuta družbe Creina d.d. Kranj, sklicuje uprava družbe

ki bo 22. 8. 2012 ob 13. uri, v sejni sobi na sedežu družbe v Kranju, Ulica Mirka Vadnova 8. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: imenujejo se organi skupščine po predlogu uprave. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta k letnemu poročilu ter s prihodki uprave in članov NS v letu 2011. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa št. 2.1: bilančni dobiček za leto 2011, ki znaša 114.919,00 EUR ostane nerazporejen. Predlog sklepa št. 2.2: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 3. Nagrade članom nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 3: članom nadzornega sveta se v breme poslovnih stroškov izplačajo nagrade v skupnem bruto znesku 3.800,00 EUR, v denarju, v razmerju sejnin. 4. Imenovanje NS družbe. Predlog sklepa št. 4: mandat je dne 15. 7. 2012 potekel članom nadzornega sveta Francu Trilarju, Goranki Volf in Darku Šterbenku. Za člane nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, z mandatno dobo štirih let, se izvolita: Franc Trilar in Goranka Volf. Skupščina se seznani s sklepom sveta delavcev, o imenovanju člana nadzornega sveta – predstavnika delavcev. 5. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic in sprememba statuta. Predlog sklepa št. 5: osnovni kapital družbe, ki znaša 584.150,00 EUR, se zmanjša za znesek 64.890,72 EUR z umikom 3.888 navadnih imenskih kosovnih delnic iz sklada lastnih delnic tako, da bo osnovni kapital po zmanjšanju znašal 519.259,28 EUR in bo razdeljen na 31.112 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. V kapitalske rezerve se odvede znesek 64.890,72 EUR, ki ustreza nominalnemu znesku zmanjšanega osnovnega kapitala. Namen zmanjšanje osnovnega kapitala družbe je uskladitev števila lastnih delnic z zakonom. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe se spremeni 7. člen Statuta družbe, ki se odslej glasi: Osnovni kapital družbe znaša 519.259,28 EUR in je razdeljen na 31.112 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 6. Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe in sprememba statuta. Predlog sklepa št. 6: osnovni kapital družbe se v skladu z ZGD-1 po 358. členu prve in druge alineje poveča s preoblikovanjem 507.436,72 EUR kapitalskih rezerv v osnovni kapital družbe. Osnovni kapital družbe se poveča brez izdaje novih delnic družbe. Po povečanju znaša osnovni kapital družbe 1.026.696 EUR. Zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe se spremeni 7. člen Statuta družbe, ki se odslej glasi: Osnovni kapital družbe znaša 1.026.696 EUR in je razdeljen na 31.112 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. 7. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa št. 7: za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe v letu 2012 se imenuje revizijska hiša Realinea d.o.o., Partizanska cesta 8, Grosuplje. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik med 12. in 14. uro, od dneva objave sklica do dneva skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo 5% osnovnega kapitala, lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda skupščine sedem dni po objavi sklica skupščine, na skupščini pa lahko delničarji uresničujejo svojo pravico do obveščenosti po členu 305/1 ZGD-1. Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic, ki so konec četrtega dne pred skupščino vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD, ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da najmanj konec četrtega dne pred skupščino upravi družbe pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini.