Ob-3581/12

Na podlagi določila 31. člena Statuta delniške družbe Kompas Hoteli Bled, d.d., Cankarjeva cesta 2, Bled, uprava družbe sklicuje

ter vabi delničarje družbe, da se udeležijo skupščine, ki bo v četrtek, dne 23. 8. 2012 ob 15. uri, v sejni dvorani na sedežu družbe, Cankarjeva cesta 2, Bled. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave, in sicer se za predsednika skupščine izvoli odvetnika Mateja Erjavca, za preštevalca glasov pa Mitja Slaparja in Karmen Ambrožič. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.« 2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnic upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Bilančni dobiček družbe, ki znaša 9.349,49 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih(preneseni dobiček). Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.« 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizorska družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT d.o.o., Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor. II. Objava sklica in vpogled gradiva Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe, www.kompashotel.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in besedilom predlaganih sprememb statuta z utemeljitvijo, je delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Cankarjeva cesta 2, Bled, vsak delavnik med 9. in 11. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. III. Pogoji udeležbe Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 19. 8. 2012 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku. IV. Zahteve ali predlogi delničarjev Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. VI. Čas sklica Skupščina je sklicana za 15. uro. Če skupščina ne bo sklepčna bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej 24. 8. 2012 ob 13. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.