Ob-3582/12

Na podlagi 24. člena Statuta delniške družbe Hotel Slon, Ljubljana, Slovenska cesta 34, direktor družbe vabi delničarje na

ki bo v četrtek, 23. 8. 2012, ob 9. uri, v klubskih prostorih družbe v Ljubljani, Slovenska cesta 34. I. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Uprava predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Za predsednika skupščine se izvoli Mateja Erjavca. Za preštevalki glasov se izvolita Eva Košuljandić in Karmen Zakošek. Seji skupščine prisostvuje vabljeni notar Bojan Podgoršek.« 2. Seznanitev z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila, seznanitev s prejemki članov organov vodenja in nadzora ter sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Bilančni dobiček družbe, ki znaša 79.909,34 EUR ostane nerazporejen in bo o njegovi uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih (preneseni dobiček). Skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za poslovno leto 2011.« 3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Nadzorni svet predlaga, da skupščina sprejme naslednji sklep: »za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizorska družba PROBITAS ALPEN – ADRIA AUDIT d.o.o. Ulica Vita Kraigherja 5, Maribor«. 4. Seznanitev s poročilom o pridobljenih lastnih delnicah na podlagi pooblastila skupščine z dne 18. 6. 2009 ter podelitev novega pooblastila za pridobivanje lastnih delnic družbe. Uprava in nadzorni svet predlagata, da skupščina sprejme naslednji sklep: »Skupščina se seznani s poročilom uprave o pridobljenih lastnih delnicah na podlagi pooblastila z dne 18. 6. 2009. Na podlagi določb osme alineje prvega odstavka 247. člena Zakona o gospodarskih družbah skupščina pooblašča direktorja za nakup lastnih delnic. Skupno število lastnih delnic ne sme presegati 10% skupnega števila vseh delnic družbe (10% osnovnega kapitala). Direktor je pooblaščen za nakup lastnih delnic po ceni, ki ne sme biti nižja od 1,00 EUR in ne višja od 150,00 EUR za delnico. Pooblastilo direktorju za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev. Skupščina direktorja družbe pooblašča, da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala določi direktor s sklepom. Skupščina pooblašča direktorja, da izvede vse postopke in sprejme vse sklepe, ki pomenijo realizacijo pooblastila skupščine za umik lastnih delnic zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala.« 5. Seznanitev z izvolitvijo predstavnika delavcev v nadzorni svet družbe. »Skupščino se seznani, da je Svet delavcev družbe na svoji seji dne 5. 11. 2011 za predstavnika zaposlenih v nadzorni svet družbe izvolil Alojza Mohorčiča, roj.1. 6. 1962, stanujočega na naslovu Potok pri Muljavi št. 11, Ivančna Gorica, in sicer za mandatno dobo 4 let.« II. Objava sklica in vpogled gradiva Ta sklic skupščine je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani družbe, www.hotelslon.com. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov z utemeljitvijo, vključno z letnim poročilom, mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled v tajništvu Hotela Slon d.d., Ljubljana, Slovenska cesta 34, vsak delavnik med 9. in 12. uro, v času od dneva objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. III. Pogoji udeležbe Udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji (oziroma zanje njihovi zastopniki in pooblaščenci), ki so najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), torej dne 19. 8. 2012 vpisani v delniško knjigo pri KDD. Udeleženci morajo udeležbo na skupščini družbi pisno najaviti v istem roku. IV. Zahteve ali predlogi delničarjev Delničarji lahko v skladu in pod pogoji iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 zahtevajo dopolnitve dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje iz prvega odstavka 298. člena ZGD-1 morajo svojo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko družbi v pisni obliki sporočijo svoje predloge sklepov k vsaki točki dnevnega reda. Predlogi delničarjev se objavijo na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar poslal družbi predlog za objavo v skladu in pod pogoji iz 300. člena ZGD-1 v sedmih dneh po objavi sklica skupščine. V. Pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. VI. Čas sklica Skupščina je sklicana za 9. uro. Če skupščina ne bo sklepčna bo v skladu s 27. členom statuta družbe ponovno zasedanje skupščine prvi naslednji delovni dan, torej 24. 8. 2012 ob 9. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.