Ob-3599/12

Na podlagi 20. člena Statuta Commerce d.d., Mencingerjeva 7, Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo v torek, 21. 8. 2012, ob 14. uri, na sedežu družbe, Ljubljana, Mencingerjeva 7. Dnevni red in predlogi sklepov: 1. Otvoritev skupščine, predstavitev notarja ter izvolitev predsednika in preštevalke glasov. Direktor družbe otvori skupščino. Skupščini bo prisostvoval notar Bojan Podgoršek. Na predlog uprave se sprejme naslednji sklep: za predsednika skupščine se izvoli predsednik nadzornega sveta Miro Medvešek. Za preštevalko glasov se izvoli Urša Medvešek. 2. Seznanitev z letnim poročilom, uporabo bilančnega dobička (pokritje izgube) za leto 2011, prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina se seznani z letnim poročilom ter prejemki uprave in nadzornega sveta, sprejme direktorjev predlog za pokrivanje bilančne izgube za leto 2011 (družba je v letu 2011 realizirala 38.094 € bilančne izgube, ki ostane nepokrita) in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovanje v letu 2011. 3. Spremembe statuta družbe. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe. 4. Imenovanje članov upravnega odbora. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme naslednji sklep: skupščina za člane upravnega odbora imenuje predlagane kandidate: Miro Medvešek, Ludvik Medvešek in Joško Lovše. Mandat članov upravnega odbora traja 6 let od vpisa sprememb statuta v sodni register. Z dnem vpisa statuta v sodni register prenehajo mandati članom nadzornega sveta in uprave. Gradivo Popolno gradivo za skupščino, ki vsebuje letno poročilo, poročilo nadzornega sveta, predlog sprememb statuta družbe in utemeljene predloge sklepov, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, od sklica skupščine dalje, vsak delovni dan, od 12. do 14. ure. Prijava udeležbe na skupščini in glasovalna pravica Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je na dan 17. 8. 2012. Skupščine se lahko udeležijo delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki prijavijo svojo udeležbo upravi družbe tako, da uprava družbe prejme prijave in pooblastila najkasneje do 17. 8. 2012. Delničarji, katerih skupni delež dosega dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj bi skupščina odločala ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in, da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti. Poslovodstvo mora na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru. Pravica do obveščenosti velja tudi za pravna in poslovna razmerja družbe s povezanimi družbami. Prostor, namenjen skupščini bo v ta namen odprt pol ure pred začetkom zasedanja. Prijavljeni delničarji in njihovi pooblaščenci se izkažejo z identifikacijskim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa z izpisom iz sodnega registra ter s podpisom potrdijo svojo prisotnost ter prevzamejo ustrezno gradivo.