Ob-3606/12

Na podlagi 43. člena Statuta družbe Delo Prodaja, d.d., Dunajska cesta 5, 1001 Ljubljana, uprava družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, 20. 8. 2012, ob 11. uri, na sedežu družbe, Dunajska cesta 5, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. Skupščini bo prisostvoval notar Miro Košak. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma ter s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in konsolidiranim letnim poročilom za leto 2011, mnenjem revizorja k letnima poročiloma in poročilom nadzornega sveta k letnima poročiloma. Skupščina se seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta v letu 2011. 3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa: a. Bilančni dobiček v višini 11.713.633,86 EUR se razporedi v preneseni dobiček družbe. b. V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina družbe upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 4. Sklepanje o imenovanju pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa: za revidiranje računovodskih izkazov družbe Delo Prodaja, d.d. se za leto 2012 imenuje revizijska družba PKF revizija in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana. 5. Sklepanje o pooblastilu upravi za pridobivanje lastnih delnic in izključitev prednostne pravice delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic. Predlog sklepa: V skladu z 247. členom ZGD-1 skupščina družbe pooblašča upravo, da v obdobju 36-ih mesecev kupuje lastne delnice, pri čemer število pridobljenih delnic na podlagi tega sklepa ne sme preseči 40.745 delnic, po najnižji nakupni ceni 15,00 EUR in najvišji nakupni ceni 39,00 EUR za delnico. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja. Prednostna pravica delničarjev pri odsvajanju lastnih delnic se v celoti izključi. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko lastne delnice umakne brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. V tem primeru skupščina družbe pooblašča nadzorni svet za uskladitev Statuta družbe s sklepom uprave o umiku lastnih delnic. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je do 16. 8. 2012. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, in ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta, in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 ter izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanjem nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člena, prvi odstavek 300., 301. in 305. člena ZGD1) so objavljene na spletni strani družbe. Obrazec za prijavo in uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe, vsak delničar pa ga lahko pridobi tudi na sedežu družbe, v tajništvu uprave, vsak delovni dan od 10. do 13. ure. Delničarji lahko pošljejo prijavo udeležbe na skupščini, zahtevo za dodatno točko dnevnega reda, predloge sklepov k točkam dnevnega reda, vključno z volilnimi predlogi ali imenujejo pooblaščenca za zastopanje na skupščini tudi z uporabo elektronskih sredstev, in sicer po faksu ali elektronski pošti na naslov: skupscina@delo-prodaja.si. Po elektronski pošti se pošlje dokument kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zastopnika in žig oziroma pečat osebe, če ga uporablja. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi in utemeljitvijo sklepov, letno poročilo družbe in konsolidirano letno poročilo ter poročilo nadzornega sveta, je delničarjem na vpogled družbe v poslovnih prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani, vsak delavnik med 10. in 13. uro, v tajništvu uprave od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletni strani družbe (www.delo-prodaja.si) ter na spletnih straneh Ljubljanske borze, d.d. (http://seonet.ljse.si). V primeru nesklepčnosti bo ponovljena skupščina istega dne v istih prostorih in istim dnevnim redom, ob 13. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.