Ob-3607/12

Na podlagi 27. člena Statuta družbe Lesokov Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice, sklicuje uprava

ki bo dne 21. 8. 2012, ob 9. uri, na sedežu družbe v Brežicah, Cesta bratov Cerjakov 43. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je sklepčna. Izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar g. Vidic iz Sevnice. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za leto 2011 in pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila 2011, seznanitev skupščine s prejemki uprave in članov nadzornega sveta. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: skupščina se seznani z Letnim poročilom družbe za leto 2011, poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2011 ter prejemki uprave in članov nadzornega sveta. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: a) ugotovi se, da je na dan 31. 12. 2011 bilančna izguba oziroma bilančni dobiček enak 0 EUR. b) skupščina podeljuje upravi in nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2011. 4. Redna likvidacija družbe. Predlogi sklepov uprave in nadzornega sveta: a) Razlogi za prenehanje družbe. Predlog sklepa: izvede se postopek redne likvidacije družbe Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup Brežice d.d., Cesta bratov Cerjakov 43, 8250 Brežice. Redna likvidacija se izvede zaradi neobstoja ekonomskih pogojev za nadaljnje poslovanje družbe. b) Imenovanje likvidacijskega upravitelja. Predlog sklepa: z dnem sprejetja tega sklepa preneha mandat uprave – direktorja družbe, ki ga skupščina s tem dnem imenuje za likvidacijskega upravitelja. Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Jernej Zorko, Vidova pot 1, Bizeljsko. c) Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev. Predlog sklepa: rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, je 45 dni od objave sklepa v Uradnem listu RS. d) Drugi podatki v zvezi z likvidacijo. Predlog sklepa: po vpisu začetka likvidacijskega postopka v sodni register družba uporablja firmo Lesokov trgovina na veliko in malo in odkup Brežice d.d. – v likvidaciji oziroma skrajšano firmo Lesokov Brežice d.d. – v likvidaciji. Gradivo za skupščino vključno s predlogi sklepov in obrazložitvami k vsaki točki dnevnega reda, letnim poročilom družbe, poročilom nadzornega sveta in ostalim gradivom iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe vsak delovni dan, med 8. in 12. uro. Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se pisno prijavijo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino in so kot lastniki delnic vpisani v delniško knjigo pri centralnem registru prav tako konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje v roku sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa oziroma obrazložitev točke dnevnega reda, če skupščina ne sprejme sklepa. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi, če je predlog razumno utemeljen, poslan na sedež družbe v roku sedmih dni od objave sklica skupščine in delničar pri tem sporoči, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Če se ugotovi, da na dan zasedanja skupščine ob napovedani uri ni zagotovljena sklepčnost, se zasedanje skupščine preloži in se z istim dnevnim redom opravi ob isti uri sedmi delovni dan od dneva napovedanega prvega zasedanja.