Ob-3609/12

Na podlagi točke 6.2. statuta sklicujem

ki bo v torek, 28. 8. 2012, ob 13. uri, v sejni sobi poslovne stavne družbe Calcit d.o.o., na naslovu Stahovica 15, Stahovica. I. Dnevni red skupščine: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina na predlog uprave – direktorja družbe izvoli: Predsednica skupščine: Ljuba Zupančič Čokert; Preštevalka glasov: Andreja Radovanović. Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Judita Učakar Rženičnik iz Kamnika. 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe in Skupine Calcit, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2011 ter sklepanje o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa št. 2: 2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupine Calcit za poslovno leto 2011, z mnenjem revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila. 2.2. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 477.265,00 EUR. Del bilančnega dobička v znesku 463.089,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, tako da dividenda na posamezno delnico znaša 10,76 EUR bruto. Preostanek bilančnega dobička ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo v denarju v roku 60 dni od sprejema sklepa, in sicer tistim delničarjem, ki bodo kot imetniki delnic vknjiženi pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. na dan 1. 9. 2012. 3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe. Predlog sklepa št. 3.: 3.1. Skupščina podeljuje upravi družbe – direktorju družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 3.2. Skupščina podeljuje članom nadzornega sveta družbe razrešnico za poslovno leto 2011. 4. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2012. Predlog sklepa št. 4: 4.1. Na predlog nadzornega sveta se za pooblaščeno revizijsko družbo za leto 2012 imenuje KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana. 5. Vprašanja delničarjev. II. Informacije za delničarje Seznanitev z gradivom za skupščino, predlogi sklepov z obrazložitvijo in informacije v zvezi s skupščino Gradivo za skupščino družbe s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom uprave za leto 2011, z mnenji revizorja in pisnim poročilom nadzornega sveta o potrditvi in preveritvi letnega poročila za leto 2011, bo vsem delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in sicer v tajništvu, vsak delovni dan od 11. do 13. ure, in sicer v času od naslednjega delovnega dne od objave sklica skupščine do dneva zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila vse tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predlogi delničarjev morajo biti v pisni obliki, obrazloženi in razumno utemeljeni. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila vse tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Enako velja za delničarjeve predloge o imenovanju revizorja. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen in obrazložen predlog. Delničarjeva pravica do obveščenosti Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti na način, da lahko poslovodstvu družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki, ki morajo družbi predložiti pisno pooblastilo delničarja pred zasedanjem skupščine. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob prijavi. Pooblastilo mora za fizične osebe vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum izdaje pooblastila ter podpis pooblastitelja, za pravne osebe pa poleg dneva in kraja izdaje pooblastila še ime, priimek ter naslov pooblaščenca ter firmo in podpis zakonitih zastopnikov pooblastitelja. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe, tj. konec dne 24. 8. 2012. Skupščina je sklepčna, če je ob sklicu prisotnih najmanj 15% vseh glasov. Če skupščina ob času prvega sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 13.15, na kraju prvega sklica. Ob ponovljenem sklicu skupščina veljavno odloča ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.