Ob-3613/12

Uprava družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, sklicuje v skladu z določili 295. člena ZGD-1,

ki bo potekala dne 30. 8. 2012, ob 10. uri, na sedežu družbe, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Dnevni red 1. Otvoritev skupščine in izvolitev predsednika skupščine in predstavitev notarja. Predlog sklepa k točki 1: Za predsednika skupščine se imenuje David M. Kenda. 2. Seznanitev delničarjev z revidiranim letnim poročilom družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. za leto 2011, seznanitev s prejemki članov organa nadzora in organa vodenja, seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. za leto 2011. 3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice. Predlog sklepa k točki 3.1: Bilančni dobiček družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 za leto 2011, v znesku 132.349,73 ostane nerazporejen. Predlog sklepa k točki 3.2: Skupščina potrjuje in odobri delo uprave in nadzornega sveta ter podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2011. 4. Odpoklic članov nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta: Predlog sklepa k točki 4: Odpokličeta se dosedanja člana nadzornega sveta: Matej Golob, Rašiška ulica 5, 1000 Ljubljana, Anton Tropenauer, Lešane 51 A, 9253 Apače, in sicer z dnem sprejema sklepa skupščine. Za nova člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev, se za mandatno dobo šestih let, ki prične teči naslednji dan po sprejemu tega sklepa skupščine in traja do 26. 6. 2018, imenujeta: Vinko Šimc, univ. dipl. prav., stanujoč Trdnjava 62, 1225 Lukovica, Vida Gaberc, univ. dipl. prav. stanujoča Cankarjeva 35, 8210 Trebnje. 5. Sprememba besedila statuta družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d. Predlog sklepa k točki 5: Statut družbe se v 22. členu statuta spremeni tako, da se ta določba po novem glasi: »Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari. Nadzorni svet preverja in potrjuje letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička, ki mu ga predloži uprava ter o rezultatu preveritve sestavi pisno poročilo za skupščino, ki ga mora v roku enega meseca od predložitve poročila izročiti direktorju. Nadzorni svet lahko odloči, da se smejo določene vrste poslov opravljati le z njegovim soglasjem. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka mora uprava vedno pridobiti predhodno soglasje nadzornega sveta: – za vpis deležev v osnovnem kapitalu, pridobitvijo delnic in/ali glasovalnih pravic v drugi pravni osebi ali za drugačno pridobitev, odtujitev in razpolaganje s poslovnimi deleži, delnicami in/ali glasovalnimi pravicami, bodisi z ustanovitvijo, s povečanjem ali zmanjšanjem kapitala, z nakupom, prodajo ali drugače, z enim ali več posli, ki se nanašajo na iste vrste premoženjski predmet ali ki so medsebojno povezani ali so sklenjeni v ozkem časovnem obdobju, če nakupna ali prodajna vrednost takšnega deleža ali delnic presega 5.000,00 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja; – za povečanje ali zmanjšanje deleža družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v drugi osebi, z enim ali več posli, ki povečujejo ali zmanjšujejo deleže družbe v osnovnem kapitalu ali glasovalnih pravicah v takšni osebi; – za prodajo, prenos, oddajo ali kakršnokoli drugo razpolaganje z nepremičnim premoženjem družbe, ali njihov nakup ali najem, če vrednost takšnega premoženja presega 100.000,00 EUR v protivrednosti v katerikoli valuti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan odločanja.« 6. Imenovanje revizorja družbe za leto 2012. Predlog sklepa k točki 6: za revizorja družbe za leto 2012 se imenuje revizijska družba ABC Revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana. Predlagatelji sklepov Predlagatelja predlogov sklepov k točki 1 in 3 sta uprava in nadzorni svet. Predlagatelj predloga sklepa k točki 6 dnevnega reda je nadzorni svet, predlagatelj predlogov sklepov k točkama 4 in 5 dnevnega reda je delničar Zvon dva holding, finančna družba d.d. – v stečaju. Pravica do obveščenosti delničarjev in dostopnost gradiva za skupščino Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah. Gradivo za skupščino (Zahteva za sklic skupščine, podana s strani delničarja Zvon dva holding, finančna družba, d.d. - v stečaju, ki vsebuje dnevni red s predlogi sklepov in obrazložitve ter ostalo gradivo iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1; Zahteva za dopolnitev dnevnega reda 20. skupščine delničarjev, nasprotni predlog in zahteva za popravek objave sklica, z dne 24. 5. 2012, podane s strani delničarja Zvon dva holding, finančna družba, d.d. - v stečaju; Revidirano letno poročilo Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, za leto 2011; Poročilo nadzornega sveta o preveritvi revidiranega letnega poročila družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Čopova ulica 24, 3000 Celje, za leto 2011; Obrazložitve predlogov sklepov) je delničarjem brezplačno na vpogled v tajništvu družbe na sedežu družbe Čopova 24, 3000 Celje, vsak delavnik, od 10. do 12. ure, od dneva objave tega sklica skupščine, do dneva zasedanja skupščine. Zahteve in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, za katere bodo delničarji poslali zahtevo družbi najpozneje 7 dni po objavi tega sklica na naslov: Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov in volilne predloge. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda, morajo biti utemeljeni in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov, Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo: – razumno utemeljeni in za katere bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. – in vloženi v 7 dneh po objavi tega sklica na naslov Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Delničarjem volilnih predlogov v skladu z določbami 301. člena ZGD-1 ni potrebno utemeljiti. Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic družbe Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki svojo udeležbo pisno prijavijo osebno ali s priporočeno pošiljko najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, na naslov: Cetis-Graf, podjetje za zaposlovanje invalidov, d.d., Celje, Čopova ulica 24, 3000 Celje. Pooblaščenec delničarja mora prijavi udeležbe priložiti tudi pooblastilo, ki mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe. Za fizične osebe mora vsebovati ime in priimek ter naslov pooblastitelja in pooblaščenca, kraj in datum ter podpis pooblastitelja; za pravne osebe pa ime in priimek pooblaščenca, firmo, naslov ter podpis, z imenom in priimkom zakonitega zastopnika in pečatom oziroma žigom pooblastitelja, če ga ta uporablja. Dokazilo o imenovanju pooblaščenca se lahko posreduje družbi tudi na elektronski naslov: bojana.zizek@cetis-graf.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski poti. Pozivamo udeležence, da pridejo in se prijavijo na skupščino najmanj 20 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje.