Št. 21200047 Ob-3729/12

Jelovica, d.d., Kidričeva cesta 58, 4220 Škofja Loka v skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah, upravni odbor družbe sklicuje

ki bo v ponedeljek, 27. 8. 2012, ob 12. uri, v poslovnih prostorih Skupine Jelovica Delavska cesta 24, Šenčur. Pogoji udeležbe in distribucija gradiva Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica, d.d. v tajništvu predsednika uprave, vsak delavnik, od 11. do 13. ure. Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna. Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice. Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v osmih dneh po objavi sklica. Dnevni red 1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2011, poročilom upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravnemu odboru. 3. Soglasje k prodaji poslovno nepotrebnih nepremičnin. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Pedlog sklepov Sklep k tč. 1: Po predlogu upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič. Sklep k tč. 2: 2.1 Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2011. 2.2 Na predlog upravnega odbora se na dan 31. 12. 2011 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.291.310,00 EUR porabi za prenos v preneseni dobiček v znesku 1.291.310,00 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih. 2.3 Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2011. Sklep k tč. 3: Skupščina soglaša z izvedbo prodaje objekta letvarna s pripadajočim zemljiščem na osnovi prejetega pisma o nameri. Sklep k tč. 4: Na predlog upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2012 imenuje revizijsko hišo Deloitte revizija, d.o.o.