Ob-3751/12

Uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

na dan 4. 9. 2012, ob 9. uri, v Krškem, na sedežu družbe, z naslednjim dnevnim redom: Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in sklepčnosti. 1. Izvolitev in imenovanje delovnih teles skupščine. a) Izvolitev predsednika. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se izvoli Miloš Habrnál. b) Imenovanje notarja za sestavo zapisnika. Predlog sklepa: kot notarja za sestavo zapisnika skupščine se imenuje Miro Košak, notar iz Ljubljane. 2. Seznanitev z letnim poročilom za poslovno leto 2011. Predlog sklepa: Skupščina se je seznanila z letnim poročilom za poslovno leto 2011, katerega je revidirala revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana, in preveril nadzorni svet, ki je skupščini predal pisno poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila. Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta družbe v poslovnem letu 2011 in članom obeh organov podeljuje razrešnico. 3. Imenovanje revizorja. Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorja za poslovno leto 2012, in sicer je to revizijska hiša UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana. 4. Imenovanje člana nadzornega sveta. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna v eni uri od začetka skupščine, bo nadomestna skupščina zasedala na sedežu družbe, v 24 urah od trenutka, ko bi morala zasedati skupščina, na kateri ni bila dosežena sklepčnost. Nadomestna skupščina je sklepčna ne glede na višino prisotnega osnovnega kapitala.