Ob-3853/12

V skladu z 295. členom ZGD-1 sklicujem

ki bo dne 25. 9. 2012, ob 12.30, na sedežu družbe GA gospodinjski aparati d.d., Šmartinska 152, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev redne skupščine delniške družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. 2. Predstavitev Letnega poročila družbe GA d.d. za 2011, Konsolidiranega letnega poročila GA d.d. za 2011, Poročilo revizorja ter seznanitev s prejemki uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora družbe za poslovno leto 2011. 3. Obravnava in odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2011. 4. Sklepanje o razrešnici nadzornega sveta, uprave in upravnega odbora družbe GA d.d. za leto 2011. 5. Izvolitev novega člana upravnega odbora s pričetkom mandata 1. 10. 2012. 6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za leto 2012. 7. Razno – vprašanja delničarjev. Predlogi sklepov: K 1. točki dnevnega reda: Za predsednika skupščine se izvoli dr. Matej Penca. Skupščini prisostvuje vabljena notarka Marina Ružič Tratnik. K 2. točki dnevnega reda: skupščina se seznani z Letnim poročilom GA d.d. za 2011, Konsolidiranim letnim poročilom GA d.d. za 2011, Poročilom revizorja ter s prejemki uprave, nadzornega sveta in upravnega odbora družbe za poslovno leto 2011. K 3. točki dnevnega reda: ugotovi se, da znaša bilančni dobiček za poslovno leto 2011, 671.822,00 EUR in se prenese v poslovno leto 2012, kot preneseni dobiček. K 4. točki dnevnega reda: a) Članom nadzornega sveta družbe se podeli razrešnica za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011. b) Upravi družbe se podeli razrešnica za obdobje od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2011. c) Članom upravnega odbora se podeli razrešnica za obdobje od 1. 12. 2011 do 31. 12. 2011. K 5. točki dnevnega reda: za novega člana upravnega odbora se s 6-letnim mandatom s pričetkom 1. 10. 2012 imenuje dr. Matej Penca. K 6. točki dnevnega reda: za revizijo poslovanja družbe za leto 2012 se imenuje revizijska družba Revizijski center d.o.o. Predlagatelj skupščinskih sklepov Predlagatelj skupščinskih sklepov je upravni odbor družbe. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 21. 9. 2012. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti tako, da družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, torej do vključno 21. 9. 2012. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo, je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v času od 9. do 13. ure, v tajništvu družbe. Gradivo bo predloženo tudi na zasedanju skupščine (prvi odstavek 305. člena ZGD-1). Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.