Ob-4040/12

Na podlagi 20. člena Statuta Banke Celje d.d. ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah – ZGD-1, uprava banke sklicuje

ki bo v sredo, 10. oktobra 2012, ob 10. uri, v dvorani Celjanka, Celjski sejem, Dečkova cesta 1, Celje. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine delničarjev banke, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov ter predstavitev notarke. Predlog sklepa: Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. izvoli: – predsednika: Stojana Zdolška, – preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek. 2. Predlog razveljavitve prednostne pravice izdanim prednostnim delnicam Banke Celje d.d. Predlog sklepa razreda navadnih delničarjev: 2.1. Vsem prednostnim kosovnim delnicam Banke Celje d.d. (dalje: prednostne delnice) prve in druge izdaje v skupnem številu 101.725 delnic, oznake BCEP, ki so vpisane v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, kot nematerializirani vrednostni papirji, od tega prednostnim delnicam prve izdaje, izdanih 84.424 delnic in prednostnim delnicam druge izdaje, izdanih 17.301 delnic in ki dajejo delničarjem, imetnikom teh delnic, pravico do prednostnega izplačila fiksne dividende v višini najmanj 6 % od pripadajočega zneska ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu in v primeru, da ni možno izplačilo celotne dividende, se izplačilo izvrši delno ter drugih pravic in obveznosti v skladu s Statutom Banke Celje d.d. in zakonom, se vse navedene prednostne pravice razveljavijo. Po razveljavitvi prednostnih pravic se vseh 101.725 izdanih prednostnih delnic izenači s pravicami in obveznostmi iz in z ostalimi navadnimi delnicami, kot jih opredeljujeta Statut banke in zakon. Skupno število vseh izdanih navadnih delnic po učinku razveljavitve znaša 508.629 delnic. Učinek razveljavitve prednostnih pravic prednostnim delnicam se vpiše v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD 5. koledarski dan v naslednjem mesecu, ko so vpisane statusne spremembe v poslovno-sodnem registru. Kolikor peti koledarski dan pade na dan, ko KDD ne dela (dela prosti dan), se vpis opravi prvi naslednji delovni dan (presečni dan vpisa). Predlog izrednega sklepa in ločenega glasovanja razreda prednostnih delničarjev: 2.2. Delničarji prednostnih kosovnih delnic Banke Celje d.d. (dalje: prednostne delnice) prve in druge izdaje v skupnem številu 101.725 delnic, oznake BCEP, ki so vpisane v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD, d.d., Ljubljana, kot nematerializirani vrednostni papirji, od tega prednostnih delnic prve izdaje izdanih 84.424 delnic in prednostnih delnic druge izdaje izdanih 17.301 delnic in ki dajejo delničarjem, imetnikom teh delnic, pravico do prednostnega izplačila fiksne dividende v višini najmanj 6 % od pripadajočega zneska ene kosovne delnice v osnovnem kapitalu in v primeru, da ni možno izplačilo celotne dividende, se izplačilo izvrši delno ter drugih pravic in obveznosti v skladu s Statutom Banke Celje d.d. in zakonom (na ločenem glasovanju v obliki izrednega sklepa), soglašajo, da se vse navedene prednostne pravice iz njihovih prednostnih delnic razveljavijo. Po razveljavitvi prednostnih pravic se vseh 101.725 izdanih prednostnih delnic izenači s pravicami in obveznostmi iz in z ostalimi navadnimi delnicami, kot jih opredeljujeta Statut banke in zakon. Skupno število vseh izdanih navadnih delnic po učinku razveljavitve znaša 508.629 delnic. Učinek razveljavitve prednostnih pravic prednostnim delnicam se vpiše v Centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD 5. koledarski dan v naslednjem mesecu, ko so vpisane statusne spremembe v poslovno-sodnem registru. Kolikor peti koledarski dan pade na dan, ko KDD ne dela (dela prosti dan), se vpis opravi prvi naslednji delovni dan (presečni dan vpisa). 3. Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Banke Celje d.d. Predlog sklepa razreda navadnih delničarjev: 3.1. Skupščina delničarjev Banke Celje d.d. sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. ter potrdi predlagani čistopis Statuta Banke Celje d.d. Predlog izrednega sklepa in ločenega glasovanja razreda prednostnih delničarjev: 3.2. Prednostni delničarji sprejmejo predlagane spremembe in dopolnitve Statuta Banke Celje d.d. ter potrdijo predlagani čistopis Statuta Banke Celje d.d. Predloge sklepov predlagata uprava in nadzorni svet Banke Celje d.d. Skupščine delničarjev banke se lahko udeležijo delničarji banke, ki svojo udeležbo pisno prijavijo banki najpozneje do vključno 6. oktobra 2012. Prijavo opravijo z izpolnjeno prijavnico, kateri, v primeru, da se skupščine ne bodo udeležili osebno, priložijo pisno pooblastilo pooblaščencu za zastopanje. Prijavnica in pooblastilo sta poleg sklica skupščine priložena pisnemu vabilu za skupščino, katerega delničarji prejmejo po pošti, dostopna sta tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si. Glasovalno pravico imajo delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi banke, ki jo vodi Klirinško depotna družba d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je 6. oktobra 2012 (presečni dan). Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava banke bo, v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1, takoj po poteku sedem dnevnega roka objavila prejete dodatne točke dnevnega reda, tako da ostane do zasedanja skupščine najmanj 14 dni. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Uprava banke bo, na enak način kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani banki v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Delničarji lahko nasprotne predloge in zahteve za dodatne točke dnevnega reda pošljejo banki tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@banka-celje.si. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda, in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo je skupaj z besedilom predlaganih sprememb statuta od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine na vpogled v Banki Celje d.d., Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro. Gradivo je dostopno tudi na spletni strani banke, www.banka-celje.si, kjer so dostopne tudi vse ostale informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 in informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1. Osnovni kapital Banke Celje d.d. je razdeljen na 406.904 navadnih in 101.725 prednostnih imenskih delnic. Glasovalno pravico na 28. skupščini imajo navadne in prednostne delnice. Na dan objave sklica te skupščine glasovalne pravice nima 416 lastnih navadnih imenskih delnic in 1.052 navadnih tiskanih delnic na prinosnika, za katere še ni bila opravljena zamenjava po 68. členu Zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih. Registracija udeležencev se bo začela eno uro pred najavljenim začetkom skupščine. Ob registraciji se mora prijavljeni udeleženec na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa z izpisom iz poslovno-sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, iz katere izhaja pravica za zastopanje, nakar prejme potrdilo o prisotnosti in enoto za elektronsko glasovanje. Če skupščina delničarjev banke ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje 10. oktobra 2012, ob 11. uri, na istem kraju in bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.