Ob-4062/12

Na podlagi točke 6.3. Statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska Loka 4, Kranj, sklicuje upravni odbor družbe

ki bo 8. oktobra 2012 ob 16. uri, v sejni sobi družbe, Savska loka 4, Kranj. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine ter prisotnostjo vabljenega notarja. Predlog sklepa: za predsednika skupščine se imenuje Dejan Balmazović, za preštevalca glasov pa se imenujeta Jožica Sodja in Tatjana Jelovčan. Skupščina se seznani s prisotnostjo vabljene notarke Mateje Andrejašič iz Kranja. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2011, odločanje o delitvi bilančnega dobička ter o podelitvi razrešnice upravnemu odboru za leto 2011. Predlog sklepov: 2.1. Skupščina se seznani z Letnim poročilom o poslovanju družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za leto 2011. 2.2. Ugotovljeni bilančni dobiček družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2011 znaša 35.533 EUR. Del bilančnega dobička v višini 35.472,72 EUR se razdeli delničarjem, ki so vpisani v delniško knjigo na dan zasedanja skupščine. Dividenda se določi v znesku 0,24 EUR na delnico. Ostanek bilančnega dobička v višini 60,28 EUR ostane nerazporejen. Dividende se izplačajo najkasneje 90 dni po zasedanju skupščine. 2.3. Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj za poslovno leto 2011. 3. Sprememba Statuta družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Kranj. Predlog sklepa: Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta, ki so sestavni del gradiva skupščine. Spremembe statuta začnejo veljati z dnem vpisa v sodni register. Predlog sprememb statuta se glasi: 1. (prvič) točka 1.1.(ena.ena) se spremeni tako, da se po novem glasi: Firma družbe je ISKRA, ENERGETIKA, STROJEGRADNJA IN VZDRŽEVANJE, podjetje za energetiko, izdelavo in vzdrževanje strojev, naprav in opreme d.d., Kranj. 2. (drugič) točka 1.2.(ena.dva) se spremeni tako, da se po novem glasi: Skrajšana firma je ISKRA ENERGETIKA in VZDRŽEVANJE, d.d., Kranj. 4. Pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa: Skupščina v skladu z osmo alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravnemu odboru družbe pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupni delež, ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, presegati 10 % osnovnega kapitala družbe. To pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejema. Upravni odbor lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od 0,50 EUR in ne bo višja od 3,50 EUR. Upravni odbor lahko pridobiva delnice za namen umika ali/in za namen ponudbe v odkup delavcem družbe ali z njo povezane družbe. Upravni odbor je pooblaščen na podlagi tega pooblastila tako pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor družbe je pooblaščen za uskladitev besedila Statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine. Predlagatelji sklepov: Predloge sklepov vseh točk je upravni odbor. Gradivo za skupščino Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 in drugo gradivo za sejo skupščine, je delničarjem dostopno na sedežu družbe Iskra Vzdrževanje, d.d., Savska loka 4, Kranj, vsak delavnik od dneva objave sklica skupščine, med 9. in 14. uro. Sklic skupščine je objavljen tudi na spletnih straneh družbe, www.iskra-vzd.si. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Skupščina bo odločala o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Upravni odbor družbe bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ob predložitvi pisnega pooblastila, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da družba prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Prijava mora prispeti pisno na sedež družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino. Pooblastilo mora biti pisno in vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov in EMŠO oziroma firmo in sedež) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Na skupščini lahko glasujejo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v delniški knjigi družbe konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Glasuje se osebno, vsaka delnica šteje en glas. Drugi sklic Če na seji ne bo dosežena sklepčnost, bo ponovno zasedanje, istega dne, to je 8. oktobra 2012, na istem kraju ob 16.30. Na ponovnem zasedanju bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.