Št. 213/2012 Ob-4070/12

Na podlagi 9.7 člena Statuta družbe GOZD Ljubljana, družba za proizvodnjo, storitve in trgovino, d. d., Tržaška cesta 2, Ljubljana, upravni odbor sklicuje

ki bo v torek 9. 10. 2012 ob 13. uri, v poslovnih prostorih v Ljubljani, Tržaška cesta 2, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine. Sprejme se sklep, kot ga predlaga upravni odbor: – Za predsedujočega na skupščini se izvoli Domen Neffat. – Za preštevalki glasov se izvolita Darja Krmavnar in Urbas Fani. – Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Bregar. 2. Imenovanje predsednika in člane upravnega odbora družbe. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: V skladu z določbo 8.2. Statuta z dne 20. 6. 2012 – SV 560/2012 notar Miro Bregar skupščina določa 3 članski upravni odbor in sicer: Za predsednika upravnega odbora družbe se imenuje Dušan Gradišar, univ dipl. ing. gozd. s 5 letnim mandatom, ki prične teči z 9. 10. 2012. Za člana upravnega odbora družbe se imenuje dr. Boštjan Košir, univ. dipl. ing. gozd s 5 letnim mandatom, ki prične teči z 9. 10. 2012 in z namenom opravljanja nadzorne funkcije. Skupščina se seznani, da je Svet delavcev imenoval Janeza Peskarja, univ. dipl. ekon. za člana upravnega odbora družbe kot predstavnika delavcev z mandatom, ki prične teči z 9. 10. 2012. Člani upravnega odbora so upravičeni do sejnin in sicer: predsednik UO je upravičen do bruto sejnine v znesku 1.000 EUR, namestnik predsednika UO je upravičen do bruto sejnine 750 EUR, bruto sejnina za člana znaša 600 EUR. Člani UO so upravičeni do plačila sejnin kolikor ne opravljajo izvršne funkcije v družbi in prejemajo plačilo na drugi podlagi. Za delo imenovanih članov komisij znaša sejnina 400 EUR. Za korespondenčne seje znaša sejnina 70 % določenih zneskov. Plačilo za opravljanje izvršne funkcije predsednika upravnega odbora določi upravni odbor. Način izplačila se določi s pogodbo. Za podpis pogodbe se pooblašča predsednik skupščine. 3. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic. Na predlog upravnega odbora družbe se sprejme naslednji sklep: Na podlagi osme alinee prvega odstavka 247. člena ZGD-1, skupščina pooblašča upravni odbor, da lahko kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 10 % osnovnega kapitala družbe, z namenom ohranjanja vrednosti delnic oziroma z namenom realizacije kapitalskega dobička. Najnižja nakupna cena pri pridobivanju delnic znaša 50 % zadnje znane knjigovodske vrednosti (KV), najvišja nakupna cena pa 200 % zadnje znane KV delnic. Pooblastilo velja 36 mesecev od dneva sprejetja tega sklepa na skupščini družbe. Na podlagi 247. člena ZGD-1 in smiselno s 337. in 344. členom ZGD-1 se pri odsvojitvi lastnih delnic izključi prednostna pravica obstoječim delničarjem. 4.1 Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta in sicer: Spremeni se točka 8.2. Statuta družbe in sicer zadnji stavek, ki glasi. Člane upravnega odbora predstavnike delavcev imenuje svet delavcev v skladu z veljavno zakonodajo. Spremeni se točka 9.7. Statuta družbe, kjer se v prvem stavku prvega odstavka za besedama Republike Slovenije, doda besedilo: ali na drug način predpisan z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Prav tako se v zadnjem odstavku za besedami Uradnem listu RS doda besedilo: ali na drug način predpisan z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Spremeni se točka 9.12 Statuta družbe, kjer se črtata zadnji besedi posameznega razreda. Spremeni se točka 11. Statuta družbe, kjer se v prvem odstavku za besedama Republike Slovenije doda stavek: ali na drug način predpisan z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Črta se točka 9.8. Statuta družbe v celoti, ostale točke 9.9. – 9.14 pa se ustrezno preštevilčijo, 4.2. Čistopis Statuta družbe potrdi notar. Gradivo za skupščino, s predlogi sklepov, je na voljo v tajništvu uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 10. do 12. ure, v času od dneva objave dnevnega reda do vključno dneva zasedanja skupščine. Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih točkah dnevnega reda. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti v pisni obliki vloženi v roku 7 dni po objavi tega sklica v tajništvu uprave delniške družbe. Skupščine se lahko udeležijo imetniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo na dan 5. 10. 2012, njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Pogoj za udeležbo na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine v tajništvu uprave na sedežu družbe pisno prijavijo svojo udeležbo. Delničarje naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine. V skladu z določbo 9.12 Statuta družbe skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih delnic.