Ob-4780/12

Na podlagi 6.3.5 in 6.3.6 točke Statuta AMZS d.d., Dunajska 128a, Ljubljana, uprava oziroma edini član uprave – direktor družbe AMZS d.d. na zahtevo delničarja Avto-moto zveze Slovenije, Dunajska 128, Ljubljana, sklicuje

ki bo v torek, 18. 12. 2012, ob 11. uri, v sejni dvorani AMZS d.d., na Dunajski cesti 128 a v Ljubljani. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa 1: Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep: Skupščina AMZS d.d. izvoli verifikacijsko komisijo in predsednika skupščine. 2. Predlog sprememb Statuta AMZS d.d. Predlog sklepa 2: Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep: Spremeni se točka 6.2.3. statuta tako, da glasi: Nadzorni svet šteje šest (6) članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti. Spremeni se točka 6.2.4. statuta tako, da glasi: Delavci družbe imajo dva predstavnika v nadzornem svetu. Predstavnike delavcev družbe v nadzorni svet izvoli svet delavcev. Kolikor svet delavcev v roku, ki mu ga določi skupščina, ta statut ali zakon, ne izvoli svojih članov v nadzorni svet, deluje nadzorni svet brez predstavnikov delavcev. Skupščina AMZS d.d. pooblašča notarja Bojana Podgorška, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu s spremembami, sprejetimi na skupščini. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa 3: Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep: Za nova člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina AMZS d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki teče od dneva vpisa sprememb statuta iz 2. točke dnevnega reda v sodni register, imenuje Jožefa Zimška in Radomirja Stojanovića. 4. Pooblastilo upravi – direktorju družbe za pridobivanje lastnih delnic. Predlog sklepa 4: Na predlog delničarja Avto-moto zveze Slovenije je skupščina sprejela naslednji sklep: Skupščina AMZS d.d. na podlagi osme alineje 247. člena Zakona o gospodarskih družbah pooblašča upravo – direktorja družbe, da lahko v imenu in za račun družbe pridobi lastne delnice, katerih skupno število z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe, kar predstavlja 112.294 delnic. Pooblastilo družbi velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. Družba lahko pridobiva lastne delnice po ceni, ki ne sme biti nižja od 4 EUR ali višja od 6 EUR za delnico v času nakupa. Družba lahko pridobiva lastne delnice za katerikoli namen, ne pa izključno za namen trgovanja. Uprava – direktor družbe je pooblaščen na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnjega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Skupščina pooblašča nadzorni svet za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine upravi – direktorju družbe za nakup lastnih delnic. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zakoniti zastopniki imajo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, če so vpisani v delniški knjigi konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in če so najkasneje konec četrtega dne pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini na sedežu družbe, kot to določa 297. člen Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Na skupščini se glasuje osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku. Za pooblastilo je potrebna pisna oblika. Pooblastilo oziroma dokazilo o zastopanju je treba predložiti družbi najkasneje do začetka skupščine v originalu in ostane shranjeno pri njej. Delničarji in njihovi pooblaščenci oziroma zastopniki so se po potrebi dolžni izkazati z osebnim dokumentom. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Za delničarjev predlog o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorjev se smiselno uporabljajo določbe 300. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Volilnega predloga ni treba utemeljiti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1). Predlogi sklepov za vsako točko dnevnega reda z obrazložitvijo, ki jih predlaga Avto-moto zveza Slovenije in o katerih bo odločala skupščina, bodo delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, na Dunajski cesti 128a v Ljubljani, in sicer vsak delovni dan, od 9. do 12. ure. Sklic skupščine in predlogi ter obrazložitve predlaganih sklepov so objavljeni tudi na spletni strani družbe, http://www.amzs.si/.