Ob-4816/12

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta družbe Kovinar, inženiring, kovinarstvo in trgovina, Novo mesto, d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, uprava sklicuje

ki bo v ponedeljek, 17. 12. 2012, ob 9. uri, v prostorih notarja Andreja Tirana, Prešernov trg 8, Novo mesto. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa uprave: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Na predlog uprave se izvolita preštevalki glasov: Jelka Makovec in Petra Žnidarčič. Za predsednika skupščine se izvoli Dušan Mohar. Seji bo prisostvoval notar Andrej Tiran. 2. Seznanitev z letnim poročilom o poslovanju družbe v letu 2011 in poročilom nadzornega sveta, odločanje o uporabi bilančnega dobička oziroma pokrivanju bilančne izgube za leto 2011 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta: Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta, sprejme se predlog o uporabi bilančnega dobička ter se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2011. 3. Odpoklic člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta. Predlog sklepa nadzornega sveta: Odpokliče se član nadzornega sveta družbe, z dne 17. 12. 2012: 1. Borut Pirc. Skupščina družbe, z dnem 17. 12. 2012 za člana nadzornega sveta do izteka mandatnega obdobja ostalih članov nadzornega sveta, to je do 21. 9. 2014, imenuje: 1. Frančiška Ribić. Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki so na dan 10. 12. 2012 vpisani v K.D.D. Za udeležbo se udeleženci izkažejo z osebno izkaznico, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov, so delničarjem na vpogled na sedežu družbe Kovinar Novo mesto d.d., Ljubljanska cesta 36, Novo mesto, vsak delovni dan, med 11. in 12. uro, v času od dneva sklica do dneva zasedanja skupščine. Če skupščina družbe ne bo sklepčna ob napovedani uri, bo ponovno zasedanje istega dne z istim dnevnim redom ob 10. uri na istem kraju. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.