Ob-4855/12

Uprava delniške družbe Kompas Celje, turistično podjetje d.d., Celje, Glavni trg 1, na podlagi 296. člena ZGD in 38. in 39. člena statuta družbe sklicuje

ki bo 27. 12. 2012, ob 12. uri, na sedežu družbe. Dnevni red skupščine bo naslednji: 1. točka – Otvoritev skupščine, izvolitev delovnih teles skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. točka – Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila o poslovanju družbe v poslovnem letu 2011. 3. točka – Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Predlogi sklepov: K 1. točki: Za predsednika skupščine se izvoli Karin Špiljak, za preštevalki glasov Irena Lešnik in Ksenija Pirnaver. K 2. točki: Skupščina družbe se seznani s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za leto 2011. K 3. točki: Upravi in nadzornemu svetu se podeljuje razrešnica za poslovno leto 2011. Udeležba na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino bo na voljo na sedežu družbe, vsak delavnik, od 9. do 12. ure, do dneva zasedanja skupščine.