Ob-4975/12

Uprava družbe VINAG sadjarstvo in vinarstvo d.d. na podlagi 5. člena Statuta delniške družbe, sklicuje

ki bo dne 31. 12. 2012, ob 10. uri, v poslovnih prostorih družbe VINAG d.d., z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predlog sklepa: Ugotovi se sklepčnost skupščine. Skupščina izvoli predsednika skupščine ter ugotovi prisotnost vabljenem notarju za sestavo notarskega zapisnika. 2. Seznanitev z letnim poročilom družbe Vinag d.d. in skupine povezanih družb za leto 2011, revizorjevim poročilom in poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. Predlog sklepa: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in skupino povezanih družb za leto 2011, z revizorjevim poročilom ter poročilom nadzornega sveta o pregledu letnega poročila. 3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. 3.1. Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in odobri delo predsednice uprave Klementine Ihanec v poslovnem letu 2011 ter ji podeljuje razrešnico. 3.2. Predlog sklepa: Skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2011 ter nadzornemu svetu podeljuje razrešnico. 4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2012. Predlog sklepa: Za revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijsko družbo VALUTA, družba za revizijo d.o.o., Slovenska ulica 39, 2000 Maribor. 5. Vprašanja in pobude delničarjev. Udeležba na skupščini Glasovalno pravico na skupščini bodo imeli vsi delničarji, ki bodo vpisani v delniško knjigo tri dni pred zasedanjem skupščine. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno v tajništvo družbe na Trg svobode 3, Maribor, vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine, ter bo ves čas trajanja pooblastilnega razmerja hranjeno na sedežu družbe. Prijava in udeležba na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki pisno osebno ali s priporočeno pošto, pooblastilo dostavijo družbi tako, da ga le-ta prejme najkasneje tri dni pred sejo skupščine. Gradivo Gradivo za skupščino bo na vpogled v tajništvu na sedežu družbe, Trg svobode 3, Maribor, vsak delovni dan, med 9. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije.