Ob-4988/12

V skladu z 68. členom Statuta delniške družbe PIVKA, družba pooblaščenka, d.d., Neverke 30, 6256 Košana, sklicuje direktor družbe

ki bo dne, 31. 12. 2012 ob 9. uri, v prostorih Kmetijske zadruge, Neverke 30. 6256 Košana, z naslednjim dnevnim redom: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti in izvolitev delavnih teles skupščine. Predlog sklepa št. 1: za predsednico skupščine se izvoli Urško Morelj, za preštevalki glasov se imenujeta Papež Damijana in Rutar Veronika. Skupščini prisostvuje notarka mag. Sonja Železnik. 2. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom za leto 2011 in Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 274.a členu ZGD in ugotovitev bilančnega dobička za leto 2011. Predlog sklepa št. 2 Skupščina se seznani z letnim poročilom za leto 2011 in poročilom nadzornega sveta družbe za leto 2011. Na predlog uprave in nadzornega sveta se sprejme sklep: dobiček na dan 31. 12. 2011 znaša 39.489,18 EUR. 3. Podelitev razrešnice članu uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011. Predlog sklepa št. 3: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta družbe za leto 2011. 4. Predlog skupščini o delitvi bilančnega dobička. Predlog sklepa št. 4: skupščina sprejme sklep, da ostane celotni bilančni dobiček leta 2011 nerazdeljen. 5. Razrešitev in imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa št. 5 Skupščina razreši dosedanje člane nadzornega sveta. Imenuje nove člane nadzornega sveta: a. za člana NS se imenuje Jejčič Martin, b. za člana NS se imenuje Urdih Mladen, c. za člana NS se imenuje Boštjančič Miro, d. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Perc Jasna, e. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Rebec Cvetka, f. za člana NS predstavnika delavcev se imenuje Magajna Irena. Gradivo za skupščino, ki vsebuje: letno poročilo za poslovno leto 2011. Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti pisni in poslani upravi družbe v roku sedem dni od objave sklica skupščine. Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem. Delničarji lahko na skupščini odločajo tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev. Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim pooblastilom delničarja in ga deponirati na sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pravico do uresničevanja glasovalne pravice imajo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo deset dni pred skupščino, to je na dan 21. 12. 2012. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pa z izpisom iz sodnega registra. Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi eno uro pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.