Ob-5171/12

Na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah in Statuta delniške družbe Plama-pur d.d. Podgrad, upravni odbor sklicuje

ki bo v torek, dne 22. 1. 2013, ob 15. uri, v sejni sobi družbe S.T. Hammer d.o.o., Šubičeva ulica 3, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. Predlog sklepa št. 1.1: Skupščina izvoli predlagane organe skupščine. 2. Umik delnic z organiziranega trga. Predlog sklepa št. 2.1.: Delnice družbe Plama-pur d.d. Podgrad, Podgrad 17, 6244 Podgrad z oznako POPG, se umaknejo z organiziranega trga vrednostnih papirjev. Družba Plama-pur d.d. Podgrad izjavlja, da bo od delničarjev družbe, ki nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev, na njihovo zahtevo prevzela njihove delnice za primerno denarno odkupnino v višini 17,00 EUR za delnico. 3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa št. 3.1.: Od ugotovljenega bilančnega dobička na dan 31. 12. 2011, se za dividende nameni 343.399,00 EUR (0,50 EUR bruto na delnico), preostali del dobička ostane nerazporejen. Do izplačila dividend so upravičeni delničarji, ki so lastniki delnic, evidentiranih v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d. na dan 27. 1. 2013. Družba bo dividende izplačala najpozneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na skupščini. 4. Sprememba statuta družbe. Predlog sklepa št. 4.1: Skupščina sprejema predlagane spremembe statuta. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe vsak delovni dan, med 11. in 13. uro, od dneva objave sklica skupščine, do vključno dneva zasedanja skupščine. Prav tako je gradivo dostopno na spletnih straneh družbe, www.plama-pur.si. Podatki iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 so na voljo na spletni strani družbe. Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. V skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 bodo objavljene tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: skupscina@plama-pur.si. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Na enak način kot ta sklic skupščine bodo objavljeni tisti predlogi delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in ki bodo izpolnjevali pogoje iz prvega odstavka 300. člena ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničar lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporoči po elektronski pošti, in sicer na elektronski naslov: skupscina@plama-pur.si. Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti v skladu s 305. členom ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Osnovni kapital družbe je razdeljen na 686.798 navadnih imenskih kosovnih delnic. Pogoji za udeležbo na skupščini Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev na dan 18. 1. 2013, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti (skupscina@plama-pur.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščencev je pisna prijava udeležbe, ki mora prispeti na sedež družbe najkasneje do 18. 1. 2013. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci, se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 15.30, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.