Ob-5227/12

V skladu z določili ZGD-1 in Statuta družbe SAP SERVO mehanični obrati d.d., Središka ul. 4, 1000 Ljubljana, sklicujem

ki bo v sredo, 30. 1. 2013, ob 8.30, v sejni sobi poslovne zgradbe skupine Krater v Črnučah, Brnčičeva ulica 31, 1231 Ljubljana-Črnuče. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine. Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost skupščine. Predlog sklepa: Skupščina izvoli: – za predsednika skupščine Vana Šutalo, – za preštevalca glasov Simona Cimerman, – za zapisnikarja notarja Mira Bregarja iz Litije. 2. Odpoklic članice nadzornega sveta Sonje Florjančič. Predlog sklepa: ugotovi se, da je Sonji Florjančič prenehalo delovno razmerje v družbi SAP SERVO mehanični obrati d.d. Predlog sklepa: skupščina odpokliče članico nadzornega sveta Sonjo Florjančič. 3. Imenovanje članov nadzornega sveta. Predlog sklepa: ugotovi se, da je Sonji Florjančič in Pinu Jerenu prenehal mandat člana nadzornega sveta zaradi odpoklica oziroma odstopa s te funkcije. Predlog sklepa: za članici nadzornega sveta družbe SAP SERVO mehanični obrati d.d., ki zastopa interese delničarjev, se za obdobje 4 let, ki začne teči z dnem sprejema tega sklepa, izvolita Tina Strah in Simona Cimerman. Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino. Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe na sedežu družbe, na naslovu Središka ul. 4, 1000 Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10. do 12. ure. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev v zvezi s podajanjem zahteve za dodatne točke dnevnega reda, podajanje nasprotnih predlogov sklepov, volilnih predlogov ter pravicah delničarjev do obveščenosti (prvi odstavek 298. člen, prvi odstavek 300. člena, 301. člen in 305. člen ZGD-1) dobijo delničarji, če posredujejo zahtevo za posredovanje listin in podatkov iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1 na elektronski naslov: sap.vana@gmail.com. Zahteve in predlogi delničarjev. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko v vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, ki bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar - predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave in nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predloga o volitvah delničarju skladno z 301. členom ZGD-1 ni treba utemeljiti. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog, ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarjeva pravica do obveščenosti. Delničar lahko na skupščini postavlja vprašanja in zahteva podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršuje svojo pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da uprava prejme prijavo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do konca 26. 1. 2013, in ki so kot imetniki delnic na ta dan vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev. Prijava se pošlje po pošti na naslov SAP SERVO mehanični obrati d.d., Središka ul. 4, 1000 Ljubljana. Upoštevane in veljavne bodo samo pisne prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je treba predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja ter avtentičnosti njegovega podpisa. Delničarji lahko pooblastilo, na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine kadarkoli prekličejo. Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenci se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega ali poslovnega registra. Na dan sklica skupščine ima družba 72.923 navadnih imenskih kosovnih delnic. Skladno z zakonom daje vsaka navadna delnica njenemu imetniku en glas na skupščini. Udeležence naprošamo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na mestu zasedanja skupščine, in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in se izkazali z osebnim dokumentom ter prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje. Če skupščina ob predvideni uri zasedanja ne bo sklepčna, ker na zasedanju ne bo prisotnih več kot 15% glasov, se bo ponovno zasedanje skupščine opravilo istega dne ob 10. uri, v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju bo skupščina sklepčna ne glede na višino zastopanega kapitala.