Ob-5277/12

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena ZGD-1 sklicuje upravni odbor

na zahtevo delničarja Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KG, Alpe-Adria-Platz 1, 9020 Celovec, Avstrija, ki bo dne 30. 1. 2013, ob 12.30, na sedežu družbe GA gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev predsednika skupščine in preštevalcev glasov. 2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Predlogi sklepov: K prvi točki dnevnega reda: Za predsednika skupščine se izvoli dr. Matej Penca. Za preštevalca glasov se izvolita mag. Primož Penca in Matej Janežič. Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notarka Marina Ružič Tratnik. K drugi točki dnevnega reda: Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe GA d.d., imenuje revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Posebni revizor preveri vodenje posla prodaje 51 – odstotnega poslovnega deleža v družbi Aparati d.o.o. družbi HIPERGO d.o.o. v letu 2011. Posebni revizor naj pri preveritvi vodenja posla presodi posel z naslednjih vidikov: – ustreznost sprejema odločitve o prodaji (s pravno formalnega vidika in z vidika ekonomske ter siceršnje vsebinske upravičenosti, pri čemer za namen presoje ugotovi in pri presoji upošteva tudi vse okoliščine pridobitve poslovnih deležev v družbi Aparati d.o.o. s strani GA d.d. v letu 2011, okoliščine pridobitve delnic GA d.d. s strani družbe Aparati d.o.o. ter vpliv posla na lastninsko strukturo oziroma kontrolo družbe GA d.d.) – ustreznost izvedbe prodaje (z vidika transparentnosti, gospodarnosti, pravno – formalne smotrnosti, enake obravnave delničarjev in drugih vidikov pravnih razmerij med družbo, njenim poslovodstvom in njenimi delničarji). – vpliv posla na poslovanje družbe GA d.d., – vpliv posla na lastniško – pravna razmerja v družbi GA d.d. ter na pravno varovane interese posameznih delničarjev družbe. Posebni revizor je dolžan skladno z določilom 320. člena ZGD-1 o ugotovitvah posebne revizije pripraviti pisno poročilo in se v omenjenem poročilu opredeliti do vseh v skupščinskem sklepu navedenih vprašanj. Predlagatelj skupščinskih sklepov Predlagatelj sklepa k prvi točki dnevnega reda je upravni odbor družbe. Predlagatelj sklepa k drugi točki dnevnega reda je Alpe Adria Venture Fund GmbH & Co KG, Alpe-Adria-Platz 1, 9020 Celovec, Avstrija. Pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanju glasovalne pravice na skupščini imajo tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je 26. 1. 2013. Delničarji morajo udeležbo na skupščini pisno prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo je pravočasna, če družba prejme pisno prijavo za udeležbo na skupščini najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, torej najpozneje do vključno 26. 1. 2013. Gradivo za skupščino Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in obrazložitvijo (zahteva delničarja za sklic skupščine), je od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine dostopno na sedežu družbe GA, gospodinjski aparati d.d., Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana, v času od 9. do 13. ure v tajništvu družbe. Gradivo bo predloženo tudi na zasedanju skupščine (prvi odstavek 305. člena ZGD-1). Dopolnitev dnevnega reda in predlogi delničarjev Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda v skladu s prvim odstavkom 298. člena ZGD-1. Zahtevo za dodatno točko dnevnega reda lahko delničarji družbe pošljejo najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Upravni odbor družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavil le tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Upravni odbor družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavil in sporočil le tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje: – ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine, – ki bodo razumno utemeljeni, – za katere bo delničar-predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu upravnega odbora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov upravnega odbora ali revizorja ni treba utemeljiti. Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.