Št. 12/13 Ob-1237/13

Na podlagi zahteve delničarja Draga Grila, v skladu z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1, ZGD-1B in ZGD -1C) in 7.3. točke Statuta delniške družbe, uprava družbe sklicuje

ki bo v sredo, 6. 3. 2013 ob 9. uri, na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine in ugotovitev sklepčnosti. 2. Izvolitev delovnih teles skupščine. Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar: skupščina potrdi predsednika skupščine in preštevalca glasov v skladu z predlogom sklicatelja skupščine. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar. 3. Spremembe statuta družbe. Predlog sklepa, ki ga je posredoval delničar: Spremeni se 6.1. točka statuta tako, da se glasi: Nadzorni svet šteje pet članov. Od tega en član predstavlja interese manjšinskih delničarjev, katerih skupni delež v kapitalu predstavlja vsaj desetino osnovnega kapitala, en član pa predstavlja interese delavcev. Predstavnika manjšinskih delničarjev skupno predlagajo delničarji, katerih skupni delež v kapitalu predstavlja vsaj desetino osnovnega kapitala, vendar v tem izboru ne sme sodelovati večinski lastnik ali koalicija delničarjev, ki skupaj predstavljajo več kot polovico kapitala. Predstavnika delavcev pa predlaga zbor delavcev družbe na podlagi internega izbora. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let in so po preteku mandata lahko ponovno izvoljeni. Spremeni se 6.2. točka statuta tako, da se glasi: Nadzorni svet šteje 5 članov. Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom drugače določeno. Obrazložitev predloga Namen predloga sklepa je izboljšati zaščito malih delničarjev in zaposlenih. Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in ki svojo udeležbo na skupščini pisno prijavijo družbi najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, tj. do 2. 3. 2013. Delničar lahko uveljavlja svojo pravico do udeležbe in odločanja na skupščini osebno ali preko pooblaščenca na podlagi pisnega pooblastila. Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v sedmih dneh po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda in izvršujejo svojo pravico do obveščenosti iz 305. člena ZGD-1. Gradivo za skupščino s predlogi in obrazložitvijo predlagatelja Draga Grila je objavljeno na spletni strani družbe ter delničarjem na vpogled na sedežu družbe Mlaka 4, Tržič, vsak dan od 10. do 14. ure od objave sklica do dneva zasedanja skupščine. V primeru nesklepčnosti bo skupščina ponovljena istega dne, v istih prostorih in istim dnevnim redom ob 10. uri. Na ponovljenem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.