Ob-1240/13

Uprava družbe Opalit, poslovne storitve d.d., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana, na podlagi 6.3. člena Statuta in 36. člena ZFPPIPP sklicuje

ki bo v sredo, dne 27. 2. 2013, ob 10. uri, v pisarni notarja Jožeta Sikoška, Bravničarjeva 13, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje delovnih teles. Predlog sklepa: Ugotovi se, da je skupščina sklepčna. Skupščina za predsednika skupščine imenuje Vesno Sodja. Skupščina za preštevalca glasov imenuje Iztoka Žaberla in Špelo Pavšič. Seji prisostvuje vabljeni notar. 2. Seznanitev s Poročilom uprave o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe. Uprava seznani delničarje s finančnim stanjem družbe ter s predvidenimi ukrepi za odpravo insolventnosti. 3. Sprememba sedeža družbe. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Sedeže družbe je Lipnica 8, 4245 Kropa. Skupščina pooblašča upravo družbe, da uskladi obstoječe določbe statuta s tem sklepom. 4. Povečanje osnovnega kapitala z novimi vložki. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: osnovni kapital družbe v višini 25.020,00 EUR se poveča za vrednost 1.230.000,00 EUR, tako da po povečanju znaša 1.255.020,00 EUR. Družba za vrednost povečanja osnovnega kapitala izda 294.964 delnic, tako da število delnic po povečanju osnovnega kapitala znaša 300.964. Cena delnice v dokapitalizaciji znaša 4,17 EUR. Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico do vpisa in prevzema novih delnic. Skupščina pooblašča upravo družbe, da uskladi obstoječe določbe statuta s tem sklepom. 5. Uskladitev dejavnosti družbe. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Črtajo se vse dejavnosti družbe: 74.150 Dejavnost holdingov in vpišejo naslednje dejavnosti: 64.200 Dejavnost holdingov 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi 81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost 81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice 6. Spremembe statuta. Uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Spremeni se točka 4.2. statuta, tako da glasi: »Upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet za dobo največ 6 let z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja«. Spremeni se točka 5.4. statuta, tako da glasi: »Člani nadzornega sveta so imenovani za dobo 6 let in so po preteku lahko ponovno imenovani.« Spremeni se točka 6.4. statuta, tako da glasi: »Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred zasedanjem skupščine z objavo na spletni strani Ajpes ali dnevniku, ki izhaja na celotnem območju Republike Slovenije.« Črta se točka 6.10. statuta. Skupščina pooblašča upravo družbe, da uskladi obstoječe določbe statuta s tem sklepom. Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, osebno ali njihovi pooblaščenci. Gradivo za skupščino bo delničarjem posredovano po pošti po prejemu pisne zahteve za posredovanje gradiva. V primeru, da ob napovedani uri skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje eno uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem zasedanju skupščina veljavno odloča ne glede na višino prisotnega zastopanega kapitala.