Ob-1247/13

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in 14. členom Statuta delniške družbe Gostinsko podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana, upravni odbor družbe sklicuje

ki bo 26. 2. 2013 ob 10. uri, na sedežu družbe, Dunajska 270, Ljubljana. Dnevni red: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine. Predlog sklepa upravnega odbora: za predsednika skupščine se izvoli Bojana Vinkovič, za preštevalko glasov se izvoli Slavica Gjerek. Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar. 2. Preoblikovanje družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Predlog sklepa upravnega odbora: Družba se iz delniške družbe preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo. Osnovni kapital družbe ostane nespremenjen in znaša 182.010,52 EUR. Firma družbe po novem glasi: Gostinsko podjetje Ljubljana d.o.o. Skrajšana firma glasi: GP Ljubljana d.o.o. Vsakemu delničarju se zagotovi poslovni delež družbe v sorazmerni višini osnovnega kapitala družbe. Od delničarjev, ki preoblikovanju nasprotujejo, bo družba odkupila njihove, s preoblikovanjem nastale poslovne deleže za primerno denarno odpravnino. Družbeniki sprejmejo družbeno pogodbo v besedilu, ki je priloga tega sklepa. 3. Imenovanje poslovodje. Predlog sklepa upravnega odbora: družbeniki za direktorja družbe imenujejo Tomaža Lahajnerja z mandatom štirih let, ki prične teči z dnem vpisa preoblikovanja v sodni register. Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD d.d. Ljubljana tri dni pred zasedanjem skupščine, oziroma njihovi pooblaščenci in zastopniki. Delničar oziroma njegov pooblaščenec ali zastopnik, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino. Pooblaščenec lahko uresničuje glasovalno pravico le s pisnim pooblastilom, ki ga predloži družbi, kjer ostane shranjeno. Udeleženci morajo svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno. Gradivo Popolno gradivo s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine, in sicer vsak delovnik od 10. do 13.ure. V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 11. uri, v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.