Ob-1300/13

Na podlagi tretjega odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 7.3. točke statuta delniške družbe Melamin kemična tovarna d.d. Kočevje, sklicuje uprava družbe

ki bo v sredo, 6. 3. 2013 ob 12. uri, v sejni sobi na sedežu družbe Tomšičeva cesta 9, v Kočevju. Predlog dnevnega reda: 1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles. Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa: »Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Petra Erjavec in Tina Kenda. Za sestavo notarskega zapisnika skupščine se imenuje vabljena notarka mag. Nina Češarek.« Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega sklepa: »Za predsednika skupščine se izvoli Blaž Strojan, za preštevalca glasov pa Matija Kolar in Tjaša Korenčan. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Miro Košak.« 2. Imenovanje posebnega revizorja zaradi preveritve vodenja posameznih poslov družbe. Delničar NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana, predlaga sprejem naslednjega sklepa: »Skupščina delničarjev za posebnega revizorja, ki naj preveri vodenje posameznih poslov družbe Melamin d.d., imenuje UHY, revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri vodenje posla – povečanja osnovnega kapitala družbe iz odobrenega kapitala na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta družbe z dne 18. 4. 2012, in sicer iz naslednjih vidikov: – skladnosti postopka dokapitalizacije s podeljenim pooblastilom upravi, opredeljenim v »poročilu uprave v zvezi z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic« z dne 16. 4. 2007, ki je bilo podlaga za sprejem sklepa o spremembi statuta in uvedbi instituta odobrenega kapitala na skupščini družbe 23. 5. 2007; – obstoja zakonskih razlogov za izključitev prednostne pravice obstoječih delničarjev; – primernosti emisijske vrednosti novoizdanih delnic za stvarne vložke; – potrebnosti prevzetih stvarnih vložkov; – ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov. Posebni revizor naj se omeji na del postopka dokapitalizacije, kjer so bila vplačila izvršena s stvarnimi vložki, in pri tem predvsem preveri z vidika: – ustreznosti oziroma potrebnosti sprejema odločitve o dokapitalizaciji (s pravno-formalnega vidika in z vidika ekonomske upravičenosti); – ustreznosti oziroma skladnosti izvedene dokapitalizacije s pooblastilom, danim upravi s sklepom skupščine družbe z dne 23. 5. 2007 o spremembi statuta in uvedbi instituta odobrenega kapitala, katerega podlaga je bilo »poročilo uprave v zv. z izključitvijo prednostne pravice do novih delnic« z dne 16. 4. 2007 (z vidika namena pridobivanja sredstev z dokapitalizacijo, potrebe po izključitvi prednostne pravice obstoječih delničarjev in pridobljenih stvarnih vložkov); – ustreznosti oziroma potrebnosti prejetih stvarnih vložkov za družbo (ustreznost z vidika njenih poslovnih načrtov in glede na druge poslovne odločitve družbe – predvsem predhodnega nakupa vrednostnih papirjev Gorenjske banke d.d. Kranj); – ustreznosti določitve emisijske vrednosti novo izdanih delnic za stvarne vložke; – ustreznosti vrednotenja stvarnih vložkov. Posebni revizor mora o ugotovitvah revizije pripraviti poročilo, skladno z določbami 320. člena ZGD-1.« Ta skupščina je sklicana na zahtevo delničarja NFD HOLDING, finančna družba d.d., Trdinova 4, Ljubljana. Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice Skupščine se lahko udeležijo in na skupščini uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji: – ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je dne 2. 3. 2013 (presečni dan) in – ki se pred skupščino pisno prijavijo za udeležbo na skupščini, tako, da družba njihovo prijavo prejme najpozneje konec četrtega dne pred skupščino, to je najpozneje konec dne 2. 3. 2013. Dopolnitev dnevnega reda Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da delničarji zahtevo za dodatno točko dnevnega reda pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si. Predlogi delničarjev Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. Predlog delničarja se objavi in sporoči le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga delničarja za volitve članov nadzornega sveta ali revizorjev ni potrebno utemeljiti. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v navedenem roku sedmih dni in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na sami skupščini. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: skupscina@melamin.si. Vpogled v gradivo s predlogi sklepov in obrazložitvijo točk dnevnega reda Gradivo za skupščino s predlogi sklepov in njihovo obrazložitvijo za vsako točko dnevnega reda, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v splošnem kadrovskem sektorju, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, od 8. do 12. ure. Gradivo za skupščino je objavljeno in delničarjem dostopno tudi na spletni strani družbe, www.melamin.si. Pravica do obveščenosti Delničar lahko na skupščini uresničuje pravico do obveščenosti v skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1, po katerem mora uprava na skupščini dati delničarjem zanesljive podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.melamin.si. Način glasovanja Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in dostavljeno družbi najkasneje ob začetku zasedanja skupščine in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno pri družbi. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščencu je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti: skupscina@melamin.si in sicer v skenirani obliki kot priponka. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Udeležence skupščine prosimo, da se prijavijo v sejni sobi na sedežu družbe pol ure pred začetkom zasedanja, kjer se bodo vpisali na seznam prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeli glasovalne lističe, ki služijo kot vstopnica za udeležbo na skupščini. Skupno število vseh izdanih delnic družbe Melamin d.d. Kočevje (z oznako MKOG) je na dan sklica skupščine 449.872. Vsaka delnica daje na skupščini en glas. Skupno število glasovalnih pravic iz delnic je 449.872.